ผู้โปรโมตคริปโต Bitcoin Rodney ยอมรับผิดในคดีฉ้อโกง HyperFund มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Rodney Burton ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการคริปโตเคอเรนซีในชื่อ “Bitcoin Rodney” ได้ยอมรับผิดต่อบทบาทของตนในคดีฉ้อโกงคริปโต HyperFund ที่มีขนาดใหญ่ โดยทางการสหรัฐฯ ระบุว่าแผนการดังกล่าวระดมเงินได้เกือบ 1.8 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลก ทำให้เป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Burton ยื่นคำให้การรับสารภาพเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนในศาลรัฐบาลกลาง เขารับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการสมคบคิดเพื่อดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ระบุ

HyperFund สัญญาผลตอบแทนสูง

HyperFund ซึ่งยังดำเนินงานภายใต้ชื่ออื่นๆ เช่น HyperVerse และ HyperNation ดึงดูดนักลงทุนด้วยการโปรโมตแพ็กเกจสมาชิกที่เชื่อมโยงกับการลงทุนในสกุลเงินคริปโต แพลตฟอร์มอ้างว่าผู้ใช้สามารถทำกำไรได้ทุกวันระหว่าง 0.5% ถึง 1%

ผู้โปรโมตยังชี้แนะว่านักลงทุนสามารถเพิ่มเงินลงทุนเป็นสองเท่าหรือแม้กระทั่งสามเท่าในระยะเวลา ต่อมา อย่างไรก็ตาม อัยการกล่าวว่าคำสัญญาเหล่านี้อาศัยการอ้างว่าได้มีการทำเหมืองคริปโตในระดับใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีอยู่จริง

นักสืบของรัฐบาลกลางกล่าวหาว่าแผนการดังกล่าวระดมเงินได้ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนระหว่างปี 2020 ถึง 2022

ข้อกล่าวหาสำคัญได้แก่:

• สัญญาผลตอบแทนรายวันที่ดูผิดปกติสูง
• การอ้างถึงกิจการขุดเหมืองคริปโตที่ไม่เป็นความจริง
• การพึ่งพาการชักชวนนักลงทุนรายใหม่อย่างหนัก
• การจำกัดการถอนเงินตั้งแต่ช่วงกลางปี 2021

เจ้าหน้าที่เดินหน้าดำเนินคดีกับตัวบุคคลสำคัญต่อไป

เอกสารในชั้นศาลระบุว่า Burton เคยเผชิญข้อกล่าวหาเพิ่มเติมมาก่อน รวมถึงสมคบคิดฉ้อโกงทางสายสัญญาณ ฉ้อโกงทางสายสัญญาณ และฟอกเงิน อัยการกล่าวว่าเขามีบทบาทสำคัญในการโปรโมต HyperFund และช่วยเคลื่อนย้ายเงินของนักลงทุนผ่านเครือข่าย

การสอบสวนส่งผลให้มีคำให้การรับสารภาพจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแล้ว โดย Brenda Chunga ผู้โปรโมตเคยยอมรับการมีส่วนร่วม ขณะที่ Sam Lee ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ยังคงต้องเผชิญทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง

การฉ้อโกงคริปโตยังคงเป็นจุดสนใจด้านกฎระเบียบ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ระบุว่า HyperFund เป็นโครงการพีระมิดคริปโตขนาดใหญ่ที่ระดมเงินได้มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก

คดีนี้สะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามโครงการลงทุนคริปโตที่สัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมจริง ขณะที่ทางการยังคงดำเนินคดีกับจำเลยที่เหลือและติดตามความพยายามในการกู้คืนเงิน คดี HyperFund จึงยังคงเป็นตัวอย่างสำคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนลงทุนคริปโตที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล