กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนว่า คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินว่าดาเนียล ชาร์ทรอว์ วัย 53 ปี อดีตผู้พำนักในเซาท์เลคทาโฮและโลดี รัฐแคลิฟอร์เนีย มีความผิด หลังการพิจารณาคดีเป็นเวลา 8 วัน โดยโยงเขาเข้ากับแผนฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Crypto-Pal LLC และ TDA Global LLC ซึ่งทำให้ผู้เสียหายสูญเสียมูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัยการนำเสนอหลักฐานว่า ชาร์ทรอว์เป็นผู้ดำเนินแผนดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ผ่านการให้คำรับประกันเท็จว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง ใช้นามแฝงรวมถึง “Leonard” และ “Leon” และนำเงินของนักลงทุนไปใช้ส่วนตัว คำตัดสินดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการพิจารณาคดีที่พบว่า ชาร์ทรอว์พยายามปกปิดตัวตนจากประวัติการฉ้อโกงมาก่อน ขณะเดียวกันยังสั่งการการดำเนินงานข้ามหลายบริษัท และทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดด้วยใบแจ้งบัญชีที่แต่งขึ้นและการเปลี่ยนคำอธิบายธุรกิจ
หลักฐานในคดีพิจารณาแสดงว่า ชาร์ทรอว์เป็นผู้ดำเนินแผน โดยใช้นามแฝงและให้คำรับประกันเท็จ
อัยการนำเสนอคดีที่ตั้งอยู่บนคำรับประกันเท็จ ธุรกิจหลอก และเงินของนักลงทุนที่ไม่ถูกนำไปใช้ตามที่สัญญาไว้ ชาร์ทรอว์และผู้ร่วมงานควบคุมหลายบริษัท และติดต่อกับนักลงทุนผ่านการโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล Microsoft Teams และ Zoom ในช่วงระยะเวลาของแผน
DOJ อธิบายว่า: “Crypto-Pal เป็นบริษัทเทรดคริปโทเคอร์เรนซีที่ให้บริการผ่านเว็บ และรับประกันผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง” กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังกล่าวต่อว่า: “ในช่วงเวลาต่าง ๆ ชาร์ทรอว์ยังอ้างว่า TDA Global มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินให้กับสายการบิน หรือดำเนินแพลตฟอร์มเทรดคริปโทเคอร์เรนซีของตนเอง”
หลักฐานในชั้นพิจารณาคดีชี้ว่า ชาร์ทรอว์เป็นผู้กำกับการดำเนินงาน ขณะใช้นามแฝงรวมถึง “Leonard” และ “Leon” เขาบอกกับผู้ร่วมงานว่าเขาจำเป็นต้องปกปิดตัวตนเนื่องจากเคยถูกตัดสินในคดีฉ้อโกงมาก่อน แม้กระนั้นในภายหลังนักลงทุนจำนวนมากกลับทราบว่า ชาร์ทรอว์เป็นผู้ควบคุมกิจการและบัญชีต่าง ๆ ของบริษัท การนำเสนอขายให้กับนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสายธุรกิจ โดย Crypto-Pal ถูกโปรโมตเป็นการดำเนินงานเทรดคริปโท ส่วน TDA Global ในบางช่วงถูกอธิบายว่าเป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินให้สายการบิน หรืออีกช่วงก็ถูกกล่าวถึงว่าเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโทที่แยกต่างหาก
บันทึกทางธนาคารกลายเป็นศูนย์กลางของข้อกล่าวหาของฝ่ายรัฐบาล แม้ว่า ชาร์ทรอว์จะไม่ได้เป็นผู้ลงนามในบัญชีธนาคารธุรกิจของ Crypto-Pal แต่หลักฐานชี้ว่าเขาเข้าถึงบัญชีดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อถอนเงิน ใช้จ่าย และโอนเงินของนักลงทุนเข้าไปยังบัญชีที่เขาควบคุมเอง เหยื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับแผนผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ รวมถึงคำแนะนำจากเพื่อนหรือครอบครัว อัยการระบุว่า มีการทำใบแจ้งบัญชีปลอม ให้คำรับรองเท็จเกี่ยวกับการเติบโต และมีการกล่าวอ้างที่บิดเบือนซ้ำ ๆ จนทำให้นักลงทุนยอมส่งเงินสดหรือคริปโทเคอร์เรนซีเพิ่ม
เมื่อเขานักลงทุนพยายามทวงเงินหรือสอบถามถึงความล่าช้า ชาร์ทรอว์ก็ให้ข้อแก้ตัว เปลี่ยนความรับผิดชอบ หรือหยุดการติดต่อ ขณะที่เหยื่อไม่ได้รับทั้งผลตอบแทนและไม่ได้รับเงินต้นคืน
DOJ ประกาศโทษสูงสุดตามกฎหมาย 20 ปี จำคุกต่อ 1 กระทง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่า: “ชาร์ทรอว์ต้องเผชิญโทษตามกฎหมายสูงสุด 20 ปีในเรือนจำ และปรับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับแต่ละกระทง” ยังไม่มีการประกาศวันพิพากษาในแถลงการณ์ของ DOJ
FAQ
Daniel Chartraw ทำอะไรที่นำไปสู่การตัดสินว่ามีความผิด?
ดาเนียล ชาร์ทรอว์ถูกตัดสินว่ามีความผิดหลังการพิจารณาคดีเป็นเวลา 8 วัน ในข้อหาดำเนินแผนฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีและการลงทุนผ่าน Crypto-Pal LLC และ TDA Global LLC ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 อัยการนำเสนอหลักฐานว่าเขาให้คำรับประกันเท็จว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง ใช้นามแฝงรวมถึง “Leonard” และ “Leon” เพื่อปกปิดตัวตน และนำเงินของนักลงทุนมูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปใช้โดยมิชอบด้วยการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต และโอนเงินไปยังบัญชีที่เขาควบคุมเอง
Daniel Chartraw ต้องเผชิญโทษอะไรบ้างหลังถูกตัดสินว่ามีความผิด?
จากประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ดาเนียล ชาร์ทรอว์ต้องเผชิญโทษตามกฎหมายสูงสุด 20 ปีในเรือนจำ และปรับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับความผิดแต่ละกระทง ยังไม่มีการประกาศวันพิพากษาในแถลงการณ์ของ DOJ
