อดีตซีอีโอของ Goliath Ventures สารภาพผิดในคดีแผนฉ้อโกงที่ระดมทุนได้ 400 ล้านดอลลาร์

ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ อดีต CEO ของ Goliath Ventures คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด สารภาพผิดในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสายโทรคมนาคม ฉ้อโกงทางสายโทรคมนาคม และฟอกเงิน โครงการดังกล่าวระดมทุนจากนักลงทุนอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 ส่งผลให้มีความเสียหายที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์

อัยการระบุว่า Goliath สัญญากับนักลงทุนถึงผลตอบแทนรายเดือนจากพูลสภาพคล่องสินทรัพย์ดิจิทัล แต่กลับใช้เงินเพื่อจ่ายนักลงทุนก่อนหน้า ดำเนินการถอน และครอบคลุมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ภายใต้ข้อตกลงรับสารภาพ เดลกาโดจะต้องยึดทรัพย์สิน 8 แห่ง รถยนต์ 11 คัน นาฬิกา 30 เรือน กระเป๋าและกระเป๋าสตางค์หรูมากกว่า 50 ชิ้น เครื่องประดับ 29 ชิ้น และกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซี เขาเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับข้อหาฉ้อโกงแต่ละข้อ และสูงสุด 10 ปีสำหรับการฟอกเงิน โดยกำหนดการพิพากษาในวันที่ 8 ตุลาคม คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มทางแพ่งแยกต่างหากถูกยื่นฟ้อง JPMorgan Chase ในเดือนมีนาคม โดยกล่าวหาว่าธนาคารเพิกเฉยต่อธุรกรรมที่น่าสงสัยที่โอนเงินประมาณ 253 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีของธนาคาร