ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ได้มีการประกาศผลการพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่มีการปกปิดและซ่อนเร้นรายได้จากอาชญากรรม ซึ่งเป็นคดีที่สำนักงานอัยการจังหวัดซ่งถ่าน มณฑลหูหนาน ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ชายชุดหนึ่งที่ใช้การซื้อขายเหล้าจากมาจาเป็นเครื่องปกปิดและใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงิน ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง โดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า 6.84 ล้านหยวน และจำเลยทั้ง 8 คนได้รับโทษจำคุกทั้งหมด
กลุ่มนี้มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนและซ่อนเร้นอย่างแนบเนียน โดยเฉินใช้แอปพลิเคชันสื่อสารเข้ารหัสจากต่างประเทศเชื่อมต่อกับแหล่งต้นทาง รับเงินจากการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และติดต่อกับ “U商” เพื่อแลกเปลี่ยนและโอนสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่เฉียะรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมและรวบรวมรายละเอียดทางการเงิน หวางใช้การซื้อขายเหล้าจากมาจาเป็นเครื่องมือในการปกปิดเส้นทางการโอนเงินของรายได้ที่ผิดกฎหมาย ส่วนสมาชิกคนอื่น ๆ ช่วยเหลือในการชำระเงินและส่งข้อมูล
กลุ่มนี้ใช้การซื้อขายเหล้าจากมาจาเท็จเป็นขั้นตอน “ล้างเงิน” โดยปลอมแปลงรายได้จากการฉ้อโกงจากต่างประเทศให้ดูเหมือนเป็นรายได้จากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย แลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลและส่งคืนให้กับแหล่งต้นทาง โดยทุกครั้งที่ “ล้างเงิน” จะมีการหักค่าคอมมิชชั่นผิดกฎหมาย 8% ในเดือนธันวาคม 2023 หลังจากมีผู้เสียหายแจ้งความ คดีนี้ก็เปิดเผยโครงสร้างอุตสาหกรรมดำมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้การซื้อขายเหล้าชื่อดังนี้
หลังเกิดเหตุ สำนักงานอัยการเขตซ่งถ่านได้เข้าแทรกแซงการสืบสวนล่วงหน้า ชี้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า 20 ล้านหยวนและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เพื่อดำเนินคดีในทุกขั้นตอนและเก็บพยานหลักฐานครบถ้วน ศาลตัดสินลงโทษจำคุก 2 ถึง 6 ปี สำหรับเฉียะและผู้ร่วมกระทำความผิดอีก 7 คนในข้อหาปกปิดและซ่อนเร้นรายได้จากอาชญากรรม ส่วนหลางที่มีความผิดน้อยกว่าถูกตัดสินจำคุก 1 ปี โดยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี
btc.bar.articles
วุฒิสมาชิกวอร์เรนกดดันมัสก์บน X เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน โดยชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์และช่องว่างด้านกฎระเบียบ
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนได้ขอให้เอลอน มัสก์ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ X Money ซึ่งเป็นฟีเจอร์การชำระเงินสำหรับ X โดยมีการยกความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสเตเบิลคอยน์ ประเด็นด้านกฎระเบียบ เสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยมีกำหนดตอบกลับภายในวันที่ 21 เมษายน 2026
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟลอริดาและรัฐแมสซาชูเซตส์ร่วมกันยึดคืนทรัพย์สินจากการฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำนักงานอัยการรัฐฟลอริดาและสำนักงานนายอำเภอเขตมารีออน ร่วมกันกู้คืนเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกหลอกลวงจำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ใช้เรื่องราวความรักเป็นข้ออ้าง โดยเงินบางส่วนได้ถูกส่งคืนให้กับเหยื่อในรัฐฟลอริดาและรัฐแมสซาชูเซตส์ CFEU นับตั้งแต่ก่อตั้งมาสามารถกู้คืนได้รวม 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีสินทรัพย์มูลค่า 12.6 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ รัฐแมสซาชูเซตส์ยังดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายหลายรายการ ปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง และกู้คืนเงินทุนดังกล่าว
MarketWhisper10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Kalshi เปิดตัวพอร์ทัลสำหรับผู้ปกครองและการยืนยันด้วย AI เพื่อรับมือกับการนำตลาดการคาดการณ์ไปใช้ในทางที่ผิดโดยผู้เยาว์
Kalshi กำลังเปิดตัวพอร์ทัลสำหรับผู้ปกครองเพื่อการยืนยันตัวตนและการยืนยันด้วยภาพเซลฟี่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์สามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านอายุได้ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดคาดการณ์ ท่ามกลางคดีความที่ยังดำเนินอยู่
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟลอริดาและแมสซาชูเซตส์กู้คืนทรัพย์สินฉ้อโกงคริปโตมูลค่า $5.4M จากแผนการหลอกลวงทางความรัก
เจ้าหน้าที่ในฟลอริดาและแมสซาชูเซตส์กู้เงินคริปโทเคอร์เรนซีได้ 5.4 ล้านดอลลาร์ จากการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลโกงความรัก โดยผู้เสียหายได้รับเงินคืนบางส่วน โดยความพยายามที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องยังคงดำเนินการกับการฉ้อโกงคริปโต พร้อมทั้งมีสินทรัพย์เพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถูกวิจารณ์ว่าแช่แข็ง USDC ช้าจนเกินไป! CEO ของ Circle: จำเป็นต้องรอคำสั่งของศาลเท่านั้นถึงจะสั่งแช่แข็ง ปฏิเสธการแช่แข็งเองโดยพลการ
Circle ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jeremy Allaire ระบุว่า เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือการบังคับใช้กฎหมาย บริษัที่ไม่ควรดำเนินการระงับที่อยู่กระเป๋าเงินเองโดยสมัครใจ แม้จะเผชิญข้อโต้แย้งเรื่องการฟอกเงินจากแฮกเกอร์และคำวิจารณ์จากชุมชน Circle ก็ยังยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักนิติธรรม
Jeremy Allaire กำหนดเส้นแบ่งการบังคับใช้กฎหมายของ Circle
-----------------------------
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ในงานแถลงข่าวที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ให้บริการเหรียญสเตเบิล Circle อย่าง Jeremy Allaire ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดของตลาด นั่นคือ “การแช่แข็งสินทรัพย์” เขาระบุว่า แม้ Circle จะมีวิธีการทางเทคนิคในการแช่แข็งที่อยู่กระเป๋าเงินบางแห่ง แต่เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทไม่
CryptoCity04-15 12:03