ตาม FinanceFeeds สำนักปราบปรามของอินเดียได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีต่อ Chirag Tomar และพวกพ้องในศาลกรุงเดลี โดยแก๊งดังกล่าวฉ้อโกงนักลงทุนคริปโตด้วยมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ ด้วยการสร้างเว็บไซต์ปลอมของ Coinbase Pro และปรับเปลี่ยนอันดับ SEO Tomar ถูก FBI จับกุมที่สนามบินแอตแลนตาในปี 2024 และถูกตัดสินจำคุก 60 เดือน โดยใช้กลไก MLAT เจ้าหน้าที่อินเดียได้รับหลักฐานและติดตามเงินที่ฟอกผ่านการแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer และแพลตฟอร์มการเทรดในอินเดีย ไปยังบริษัทเชลล์และโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานดังกล่าวได้อายัดบัญชีธนาคาร 129 บัญชี และสินทรัพย์ราว 6.8 ล้านดอลลาร์

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

06-16 02:41

ผู้ใช้สูญเงิน $1.65M หลังโต้ตอบกับแพลตฟอร์มเทรดคริปโทปลอม ที่ถูกติดตามโดย Com Feed

06-15 15:46

ชายชาวฝรั่งเศสถูกตั้งข้อหาในคดีปล้นคริปโต ปลอมตัวเป็นตำรวจ พยายามขโมยเงิน 20,000 ดอลลาร์

06-15 14:46

ผู้ต้องหาอายุ 32 ปี ถูกฟ้องคดีหลังการโจมตีคริปโตในเมือง Nancy ภายหลังข้อมูลรั่วไหลของ Waltio

06-15 04:42

สภาคองเกรสสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายสองฝ่ายเพื่อจำกัดการฉ้อโกงตู้ ATM คริปโต หลังเกิดการสูญเสีย $333M เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน

news.indepth.analysis

幣想科技ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการช่วยแก๊งฉ้อโกงฟอกเงินมูลค่า 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชายชื่อว่า Shi เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก วงเงินประกันตัว 20,000,000 หยวน

Market Whisper06-16 06:27

ชายถูกฟ้องในคดีโจมตีแย่งชิงด้วยคริปโตในเมือง Nancy หลังการเจาะระบบของ Waltio

Ethan Brooks06-15 14:48

แสดงความคิดเห็น

0/400

ไม่มีความคิดเห็น