กรมสอบสวนคดีอาญาไทเปสืบสวนคดีฟอกเงินของกลุ่ม Prince ในกัมพูชา ซึ่งพบว่ากลุ่ม Prince ใช้ USDT โอนรายได้จากอาชญากรรมเข้าสู่ไต้หวันเพื่อฟอกเงิน และยังพัฒนากระเป๋าเงิน “OJBK” เชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินสดได้ทุกเมื่อในหลายประเทศ และสร้างจุดตัดกระแสเงินสด
เมื่อวาน (4) กรมสอบสวนคดีอาญาไทเปได้สรุปสำนวนคดีอย่างเป็นทางการ โดยอ้างอิงกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน รวมทั้งตั้งข้อหาแก่หัวหน้ากลุ่ม จีน จิ้น และพวกอีก 62 คน รวมถึงบริษัท 13 แห่ง และได้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรง โดยเรียกโทษสูงสุดจำคุก 13 ปี ต่อจิ้น และให้โทษจำคุก 20 ปีแก่หัวหน้าสำคัญของกลุ่ม ลีเทียน คดีนี้มีมูลค่าการฟอกเงินผิดกฎหมายสูงถึงกว่า 10,700 ล้านบาท รวมถึงของกลางเป็นเครื่องประดับ รถหรู บ้านพัก และบัญชีการเงิน มูลค่ารวมกว่า 5,500 ล้านบาท
จากการสืบสวนของฝ่ายสอบสวน จีน จิ้น ได้ดำเนินการซ่อนรายได้จากอาชญากรรม โดยสั่งการให้สมาชิกกลุ่มดำเนินงานด้านคริปโตเคอเรนซีและการพนันออนไลน์ในจีน จีนตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน รวมทั้งตั้งบริษัทต่างประเทศ 250 แห่งใน 18 ประเทศ และถือครองบัญชีการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวน 453 บัญชี โดยใช้บริษัทต่างประเทศที่กลุ่มควบคุมอยู่เป็นหลัก สร้างสัญญาการซื้อขายเท็จ ผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อฟอกเงิน โอนเงินเข้าสู่บัญชีของ 16 บริษัทในไต้หวัน รวมเป็นเงิน 9,700 ล้านบาท เพื่อซื้อบ้านและรถหรูเพื่อฟอกเงิน
นอกจากนี้ เพื่อให้รายได้จากอาชญากรรมในรูปแบบคริปโตเคอเรนซีของกลุ่ม Prince ไหลเข้าสู่ไต้หวัน และสามารถถอนเงินสดได้ทุกเมื่อในหลายประเทศ รวมทั้งสร้างจุดตัดกระแสเงินสด จีน จิ้น ยังสั่งให้สมาชิกกลุ่มพัฒนากระเป๋าเงิน “OJBK” ขึ้นเอง เชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินในไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ใช้ USDT โอนข้ามประเทศเพื่อฟอกเงิน สั่งให้สมาชิกไปถอนเงินสดจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงินรวมเป็นเงินกว่า 629.92 ล้านบาท เพื่อซื้อรถหรู เครื่องประดับ และจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกลุ่ม Prince ในไต้หวัน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์อิสระ กระเป๋าเงิน “OJBK” ใช้โครงสร้าง cold wallet ซึ่งการลงนามธุรกรรมต้องทำผ่านอุปกรณ์จริง คิดว่ายากที่จะถูกแฮกจากระยะไกล และไม่พึ่งพาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือบุคคลที่สาม ซึ่งเท่ากับหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ KYC (การยืนยันตัวตน) และการควบคุมดูแล รวมทั้งใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดินและการผสมเหรียญ เพื่อแยกธุรกรรมและเพิ่มความยากในการติดตามกระแสเหรียญ
OJBK พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Cheng Wei Technology ซึ่งก่อตั้งในไต้หวัน โดยออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม Prince โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นำสูงสุดในกลุ่มในไต้หวัน ลีเทียน ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ จุดประสงค์หลักคือการถอนเงินสดและโอนเงิน
เมื่อผู้ใช้ถอนเงินสด เพียงแตะที่แอปพลิเคชันเลือก “ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า” แจ้งจำนวนเงิน เวลา และสถานที่ พร้อมถ่ายภาพธนบัตรที่มีหมายเลขธนบัตร แล้วอัปโหลดผ่านกระเป๋าเงิน คนขับรถจะได้รับข้อมูลและไปถอนเงินสดจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ส่งไปยังจุดหมายปลายทาง และนำหมายเลขธนบัตรที่ผู้ถอนอัปโหลดมาใช้ตรวจสอบ หากไม่มีข้อผิดพลาด ก็จะส่งมอบเงินให้กับผู้ถอน หากต้องการโอนเงิน ก็ต้องส่งข้อมูลบัญชีปลายทางให้ฝ่ายสนับสนุนติดต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ผ่านหลายชั้นของบัญชีปลอม เพื่อให้ปลายทางสามารถถอนเงินจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงินได้ต่อไป
การโอน Bitcoin มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์! จีน จิ้น ของกลุ่ม Prince สงสัยพยายาม “ตัดกระแสเงินสด” เพื่อหลบเลี่ยงการติดตาม
btc.bar.articles
หนังสือพิมพ์เหรินหมินอหวบออกวิจารณ์ความผิดปกติของสื่อการเงินที่เป็นแพลตฟอร์มของผู้สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ โดยระบุชัดถึงพฤติกรรมการดึงดูดการไหลของลูกค้า (inflow) ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน
Gate News ข้อความ วันที่ 14 เมษายน หนังสือพิมพ์รายวันของประชาชน (人民日报) ได้เผยแพร่บทความเรื่อง《รบกวนตลาดทุน ทำให้เกิดความผิดปกติที่ต้องระวังสำหรับบัญชีสื่อสิ่งพิมพ์การเงินและเศรษฐกิจเหล่านี้》 ซึ่งกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์บางบัญชีโดยเฉพาะที่ดึงดูดการซื้อขายด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผลตอบแทนปลอม เช่น "เหรียญร้อยเท่า" และ "ปั่นเหรียญกำไรเดือนละเป็นล้าน" เพื่อดึงทราฟฟิกไปสู่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล บทความอ้างถึงประกาศที่หน่วยงานแปดแห่ง รวมถึงธนาคารกลางจีน (央行) เคยออกมาก่อนหน้านี้ โดยย้ำว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย บทความระบุว่า บัญชีและแพลตฟอร์มที่ให้การดึงดูดและบริการด้านเทคนิคแก่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเข้าข่ายการกระทำผิดกฎระเบียบและอาจคุกคามความปลอดภัยทางการเงินและงานต่อต้านการฟอกเงิน
GateNews9 นาที ที่แล้ว
หลีกเลี่ยงกฎของ ก.ล.ต. ในการรูดซื้อเหรียญมีโอกาสไหม? Odinting เผยบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเครดิตสหรัฐ Wallet Pro
OdinTown เปิดตัวบริการ OwlPay และ Wallet Pro โดยมุ่งเน้นการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B ผสานเทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์และระบบการเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านทางการเงินของบริษัทฟินเทค ผ่านความร่วมมือกับ MoneyGram ทำให้ Wallet Pro ทำการโอนเงินข้ามประเทศจากการซื้อสเตเบิลคอยน์ด้วยเงินสด และดำเนินการในตลาดสหรัฐฯ โมเดลธุรกิจนอกอาณาเขตของบริษัทหลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่เข้มงวดของไต้หวัน และภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่กำลังท้าทายโครงการแข่งขันของตลาด ในอนาคตจะส่งผลต่อกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการในพื้นที่
CryptoCity29 นาที ที่แล้ว
FBI และอินโดนีเซียร่วมมือกันบุกทำลายเครือข่ายฟิชชิง W3LL โดยมีมูลค่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สหรัฐฯ FBI ร่วมมือกับตำรวจอินโดนีเซียสามารถปฏิบัติการสำเร็จในการกวาดล้างเครือข่ายฟิชชิง W3LL โดยได้ยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ ทั้งชุดเครื่องมือฟิชชิง W3LL จำหน่ายหน้าเข้าสู่ระบบปลอมในราคาต่ำ ใช้การโจมตีแบบคนกลางเพื่อเลี่ยงการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยได้อย่างง่ายดาย จนเกิดเป็นระบบนิเวศอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เป็นระเบียบ การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอินโดนีเซียในด้านการบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลยังคงรุนแรงอยู่
MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลกลางรัสเซีย (FSB) ปราบปรามช่องการลงทุนใน Telegram ที่บงการตลาดหุ้น โดยเกี่ยวข้องกับบริษัท 19 แห่ง และธุรกรรมผิดกฎหมาย 55,000 รายการ
หน่วยข่าวกรองความปลอดภัยแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจับกุมผู้ดูแลช่องลงทุนของ Telegram จำนวน 3 ราย เนื่องจากพวกเขาใช้นโยบาย "Pump&Dump" เพื่อบิดเบือนราคาหุ้น โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ 19 แห่ง และธุรกรรมมากกว่า 55,000 รายการ งานวิจัยชี้ว่า สัญญาณการลงทุนจาก Telegram 11% สามารถส่งผลต่อผลตอบแทนของหุ้น และผู้ลงทุนมากกว่า 60% พึ่งพาสัญญาณประเภทนี้ ธนาคารกลางเตือนว่าจะติดตามธุรกรรมที่ผิดปกติ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลีกเลี่ยงข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วซื้อเหรียญด้วยบัตรเครดิตมีโอกาสไหม? OdInn ยื่นบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเดบิตของสหรัฐ Wallet Pro
ออเล็นติง (Owl) เปิดตัวบริการ OwlPay และ Wallet Pro โดยมุ่งเน้นการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B ผสานเทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์เข้ากับระบบการเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านด้านฟินเทคของบริษัท ผ่านความร่วมมือกับ MoneyGram ทำให้ Wallet Pro สามารถโอนเงินข้ามประเทศเพื่อซื้อสเตเบิลคอยน์แบบเงินสด และดำเนินการในตลาดสหรัฐฯ รูปแบบการดำเนินงานนอกประเทศของบริษัทหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลที่เข้มงวดของไต้หวัน และภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้ท้าทายโครงการแข่งขันในตลาด ซึ่งในอนาคตจะส่งผลต่อกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการในท้องถิ่น
CryptoCity3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาบัน “ตัวกลางเพื่อการแก้แค้น” ของเกาหลีรับดำเนินคดีอาชญากรรมรุนแรงโดยเรียกเก็บค่าบริการเป็น USDT หลังจากจับกุมหัวหน้าผู้ก่อเหตุแล้วก็ยังคงดำเนินการต่อ
เมื่อเร็วๆ นี้มีองค์กร “คนกลางเพื่อแก้แค้น” หลายแห่งในเกาหลีที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงิน ซึ่งพวกเขาให้บริการข่มขู่และบริการฆาตกรรมผ่านทาง Telegram แม้ว่าตัวการหลักจะถูกจับกุมแล้ว แต่โฆษณาที่เกี่ยวข้องยังคงถูกเผยแพร่ ตำรวจสอบสวนคดีมากกว่า 50 คดี และจับกุมได้ราว 30 คน
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
