ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 20 มีนาคม คดีฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีในรัสเซียได้รับคำพิพากษา ศาลเขตพลเรสเนสกีในมอสโกตัดสินให้ผู้ค้าส่ง Grigory Muluzhyan มีความผิดฐานฉ้อโกงในวงกว้าง จำคุกเป็นเวลา 6 ปี คดีนี้เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้เสียหายรวมถึงนักแสดงชื่อดัง Pavel Derevyanko และนักมวยอาชีพ Aleksey Shemikin รวมถึงบุคคลมีฐานะสูงหลายราย
ตามข้อมูลของอัยการ Muluzhyan ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 ถึงมกราคม 2023 ติดต่อกับลูกค้าในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคริปโต” สัญญาว่าการลงทุนในบิทคอยน์, อีเธอเรียม และสินทรัพย์อื่น ๆ จะให้ผลตอบแทนสูงและมั่นคง พร้อมอ้างว่ามี “เครื่องมือการเทรดเฉพาะทาง” เพื่อรับประกันกำไร ผู้เสียหายส่งเงินสดให้เขาที่สำนักงาน โดย Derevyanko ถึงกับขายทรัพย์สินเพื่อระดมทุนเข้าร่วมลงทุน
การสืบสวนพบว่า คดีนี้ใช้โครงสร้าง “พอนซี” แบบคลาสสิก เริ่มต้นด้วยการจ่ายผลตอบแทนเล็กน้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แล้วหยุดจ่ายและลักลอบยักยอกเงิน แม้ว่าผู้ต้องหาได้คืนเงินบางส่วนและรับสารภาพบางส่วนก่อนถูกจับกุม แต่ยังคงมีเงินประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไม่ทราบที่มา
คดีนี้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงในตลาดคริปโตในรัสเซีย เมื่ออัตราการเจาะตลาดคริปโตเพิ่มขึ้น ผู้ไม่หวังดีใช้กลยุทธ์สัญญาผลตอบแทนสูงและข้อมูลไม่สมดุลเพื่อโจมตีกลุ่มคนมีฐานะสูงในประเทศ เจ้าหน้าที่อัยการท้องถิ่นกล่าวว่าจะดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคริปโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการฉ้อโกงด้านการลงทุนแล้ว รัสเซียยังพบการฉ้อโกงคริปโตในชื่อ “ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม” ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้ประชาชนบริจาคด้วยบิทคอยน์, อีเธอเรียม และ XRP โดยอ้างว่าจะใช้สนับสนุนอุปกรณ์ในอิหร่าน แต่เงินทุนจริงถูกยักยอกอย่างผิดกฎหมาย
ในบริบทที่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมตลาดควรระวังกลโกงแบบ “รักษาเงินต้นและผลตอบแทนสูง” และ “ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการแทน” โดยเฉพาะเมื่อมีการโอนเงินจำนวนมาก ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโครงการและเส้นทางการไหลของเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี
btc.bar.articles
บริษัทกองทุนบิตคอยน์มุ่งหน้าไปเวกัสหลังผ่านช่วงขาดทุนถดถอย
กองทุนสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทต่างๆ (DAT) กำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่งาน Bitcoin Conference 2026 ในลาสเวกัส ตามที่ Sean Hagan หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านการเติบโตของ BTC Inc. กล่าว หลังจากหลายเดือนที่ตลาดปรับตัวลงเกือบทั้งหมด บริษัทเกือบทั้งหมดที่นำงบแสดงฐานะมาใส่บิทคอยน์ไว้ยังคงดำเนินงานและ are
CryptoFrontier14 นาที ที่แล้ว
ภาพยนตร์เรื่อง 'Bitcoin' ที่กำลังจะเข้าฉาย นำแสดงโดยเคซีย์ แอเฟล็ก และกัล กาด็อต สืบสอบตัวตนของซาโตชิ
ภาพยนตร์ที่สำรวจจุดเริ่มต้นของ Bitcoin กำลังมุ่งสู่การฉายทั่วโลก พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความลึกลับของ Satoshi Nakamoto โดยนำแสดงโดย Gal Gadot และ Casey Affleck ภาพยนตร์เรื่องนี้ย้อนกลับไปพิจารณาข้อกล่าวอ้างที่ถูกโต้แย้งของ Craig Wright และผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของ Bitcoin
ประเด็นสำคัญ:
ภาพยนตร์ Bitcoin เรื่องใหม่ นำแสดงโดย Casey Affleck และ
Coinpedia54 นาที ที่แล้ว
MicroStrategy ซื้อเพิ่ม 34,164 BTC ภายใน 1 สัปดาห์ ใช้เงิน 25.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ: การซื้อครั้งใหญ่อันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ ถือครองรวม 815,000 เหรียญ แซงหน้า BlackRock
MicroStrategy สัปดาห์ที่แล้วซื้อ Bitcoin จำนวน 34,164 เหรียญ ด้วยเงิน 2.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มียอดถือครองรวมถึง 815,000 เหรียญ กลายเป็นสถาบันที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลก แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ระดมผ่านหุ้นบุริมสิทธิ STRC และหุ้นสามัญ ซึ่งสะท้อนสัญญาณของสถาบันที่เข้าซื้อในภาวะที่ตรงข้ามกับกระแส แม้ว่า ราคาหุ้น MSTR จะได้รับแรงกดดันในระยะสั้น แต่ในระยะยาวยังแสดงให้เห็นแนวโน้มการจัดสรรเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งมอบช่องทางการมีส่วนร่วมหลายรูปแบบสำหรับนักลงทุนในไต้หวัน
ChainNewsAbmedia2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether 在 Antalpha 49.3M 美元 IPO 后持有比特币挖矿金融企业 8.2% 股权
Tether 以及首席执行官 Giancarlo Devasini 持有比特币挖矿金融公司 Antalpha 的 195 万股股票 (8.2%)，该公司在首次公开募股中筹集了 4930 万美元。Antalpha 提供以比特币作抵押的贷款，并拥有 16 亿美元的贷款投资组合。
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทุน ETP สกุลคริปโตทำสถิติเงินไหลเข้า 1.4 พันล้านดอลลาร์รายสัปดาห์ ขณะที่ราคาบิตคอยน์ยังพุ่งต่อหนุนความหวัง
กองทุน ETP สกุลคริปโตมีเงินไหลเข้า 1.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม โดยแรงหนุนหลักมาจากบิตคอยน์ ยอดเงินไหลเข้าตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 3.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นเชิงบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์และการที่ราคาบิตคอยน์ปรับตัวสูงขึ้น
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Empery Digital ลดการถือครองบิตคอยน์ลง 20 BTC ยอดรวมเหลือ 2,914
Empery Digital ขาย 20 BTC ในราคาโดยประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มยอดการถือครองรวมเป็น 2,914 BTC บริษัทวางแผนจะยังคงขายบิตคอยน์เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อคืนหุ้นและจัดการหนี้
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
