Nevin Shetty อดีตผู้บริหารระดับสูงของสตาร์ทอัพ Fabric ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี จากแผนฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันคริปโตเคอเรนซีที่มีความเสี่ยงสูง
ธุรกิจลับด้านข้าง
อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) พยายามเปลี่ยนคลังสินทรัพย์ของนายจ้างให้กลายเป็น “ฟาร์มผลตอบแทน” ของคริปโตเคอเรนซีส่วนตัว แต่กลับจบลงด้วยคำพิพากษาเข้าคุกของรัฐบาลกลาง เนวิต เช็ตตี้ วัย 42 ปี อดีต CFO ของ Fabric บริษัทอีคอมเมิร์ซยูนิคอร์นแห่งซีแอตเทิล ถูกตัดสินเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ให้จำคุก 2 ปี จากการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากลับลอบโอนเงิน 35 ล้านดอลลาร์เข้าสู่แผน DeFi ซึ่งล่มภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือน
ตามแถลงข่าวของสำนักงานอัยการสหรัฐ เช็ตตี้ช่วยร่างนโยบายการลงทุนที่เข้มงวดและอนุรักษ์นิยมสำหรับเงินลงทุนหลายร้อยล้านของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในต้นปี 2022 เช็ตตี้ได้เปิดธุรกิจด้านข้างชื่อ HighTower Treasury ซึ่งอัยการกล่าวว่าแผนของเขาคือการทำอาร์บิทราจคริปโตแบบคลาสสิก
หลังจากโอนเงิน 35,000,100 ดอลลาร์ของเงินสดของ Fabric เข้าสู่ HighTower เช็ตตี้ก็โอนเงินเข้าสู่โปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ Terra/Luna ซึ่งในขณะนั้นให้ผลตอบแทนต่อปี 20% หรือมากกว่า เช็ตตี้วางแผนที่จะจ่ายผลตอบแทนที่ปลอดภัย 6% ให้กับ Fabric ในขณะที่เก็บส่วนต่าง 14% ไว้สำหรับตัวเองและหุ้นส่วน
ใน 30 วันแรก แผนดูเหมือนจะได้ผล ทำกำไรส่วนตัวประมาณ 133,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การพนันกลายเป็นฝันร้ายในเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อเหรียญ stablecoin TerraUSD (UST) หลุดจากการผูกมัด ส่งผลให้เกิดการล้างมูลค่ากว่า 40 พันล้านดอลลาร์ ภายในไม่กี่วัน เงินคลังของ Fabric ที่เช็ตตี้ถือไว้ 35 ล้านดอลลาร์ก็ร่วงเหลือแทบไม่มีมูลค่า
“ความสูญเสียครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงและรุนแรงต่อบริษัท” ผู้พิพากษาศาลแขวง Tana Lin กล่าวในระหว่างการพิพากษา “การกระทำของคุณทำให้ชีวิตของคน 60 คน (ที่ถูกปลดออก) วุ่นวายอย่างสมบูรณ์… คุณเกือบทำให้บริษัทล้มละลาย… คุณกำลังเล่นกับเงินที่ไม่ใช่ของคุณ”
ช่องว่างทางการเงินที่เกิดจากการพนันคริปโตล้มเหลวนี้ บังคับให้ Fabric เลิกจ้างพนักงาน 60 คน ซึ่งเป็นจุดที่อัยการเน้นว่าเป็น “ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้” จากความโลภของเช็ตตี้
แม้ว่าทนายฝ่ายจำเลยจะอ้างว่า เช็ตตี้เพียงแค่ทำ “การลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต” ไม่ใช่การฉ้อโกง แต่คณะลูกขุนก็พบว่าหลักฐาน “เว็บของคำโกหก” ของเขา — รวมถึงการซ่อนการโอนเงินจากคณะกรรมการและผู้บริหารคนอื่น — เป็นกิจกรรมอาชญากรรม
“เขาเลือกโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi ที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งสัญญาไว้ 20%” อัยการสหรัฐคนแรก Charles Neil Floyd กล่าว “คำโกหกของเขาไม่ได้หลอกคณะลูกขุน”
คดีของเช็ตตี้เป็นหนึ่งในคำพิพากษาอาชญากรรมที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการบริหารคลังสินทรัพย์ของบริษัทผิดพลาดและภาค DeFi ที่มีความผันผวนจนถึงปัจจุบัน
คำถามที่พบบ่อย ❓
- Nevin Shetty ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอะไร? เขาถูกตัดสินจำคุก 2 ปี จากการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากลักทรัพย์ 35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขา
- เช็ตตี้พยายามทำกำไรจากเงินของบริษัทอย่างไร? เขาโอนเงินเข้าสู่แผนฟาร์มผลตอบแทนคริปโตส่วนตัวผ่านธุรกิจด้านข้างชื่อ HighTower Treasury
- ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การลงทุนของเช็ตตี้เป็นอย่างไร? กลยุทธ์ล่มเมื่อเหรียญ TerraUSD หลุดจากการผูกมัด ทำให้แทบสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
- การกระทำของเช็ตตี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร? Fabric ต้องปลดพนักงาน 60 คน เนื่องจากความวุ่นวายทางการเงินที่เกิดจากกิจกรรมฉ้อโกงของเช็ตตี้
btc.bar.articles
สนับสนุนนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ สั่งห้ามกฎระเบียบของตลาดทำนายในรัฐแอริโซนา และระงับการดำเนินคดีต่อ Kalshi
ศาลแขวงสหรัฐอเมริกามีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์มีความไม่สอดคล้องกัน และตระกูลทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน
CryptoCity1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลีกเลี่ยงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในการรูดบัตรซื้อเหรียญมีความเป็นไปได้ไหม? ออยดินทิงส์เปิดบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเดบิตของสหรัฐฯ Wallet Pro
บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย ออดินติง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อดำเนินการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในสายงานฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ ออดินติงสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวันได้ โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับพระราชบัญญัติว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต จะกลายเป็นแบบอย่างที่บริษัทต่างชาติอื่น ๆ ใช้อ้างอิงในการเข้ามาในตลาดไต้หวัน
CryptoCity2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Polymarket ตรวจสอบโครงการสตาร์ทอัพในระบบนิเวศ โดยปราบปรามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและพฤติกรรมปั่นตลาด
Polymarket ประกาศว่าจะทำการตรวจสอบ (audit) สำหรับบรรดาโครงการสตาร์ทอัพบางส่วนที่เชื่อมต่ออยู่ โดยโครงการเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลบัญชีที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อชักจูงให้ผู้ใช้ทำการซื้อขาย มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตอบสนองต่อความกังวลจากภายนอกเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนับสนุนนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ห้ามตลาดคาดการณ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐแอริโซนา และยุติการดำเนินคดีกับ Kalshi ชั่วคราว
ศาลรัฐบาลกลางเขตของสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า “คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ” มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งเขตอำนาจระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน โดย Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนอยู่ในหมวดของตราสารทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วยเช่นกัน
CryptoCity4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้ามผ่านข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เรื่องการซื้อเหรียญด้วยบัตรเครดิตมีความเป็นไปได้ไหม? Oding Ding เปิดบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเดบิตสหรัฐ Wallet Pro
บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดยโอดินติง ใช้เทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์เพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ แสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทคของบริษัท ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ โอดินติงหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต บริษัทอาจกลายเป็นต้นแบบที่บริษัทต่างชาติอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน
CryptoCity5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันในระบบนิเวศ Solana ชื่อ Believe ถูกฟ้องในนิวยอร์กจากข้อกล่าวหาว่าฉ้อโกงแบบ rug pull
ข่าวประจำประตู Gate News วันที่ 14 เมษายน ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันในระบบนิเวศ Solana อย่าง Believe คือ Pasternak ถูกฟ้องในศาลนครนิวยอร์ก โดยต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับแผนหลอกลวงแบบคริปโต rug pull คดีนี้เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของบล็อกเชนสาธารณะ Solana และอาจเชื่อมโยงกับการสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ Pasternak ในฐานะหัวหน้าโครงการ Believe ถูกกล่าวหาว่าใช้โครงการเพื่อดำเนินการฉ้อโกง ส่งผลให้นักลงทุนได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้คดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
