กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยบุกเข้าตรวจค้น 24 แห่งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ในการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงอัตราแลกเปลี่ยน (forex) ที่ถูกกล่าวหา ปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มุ่งเป้าบรากเกอร์และบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเกี่ยวข้องกับ QRS Global, HFM GOFX และ Etherwealth เจ้าหน้าที่ระบุว่า ธุรกิจดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าชักชวนให้คนไทยลงทุนโดยไม่มีการอนุญาต และใช้โครงสร้างบริษัทนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลในพื้นที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายใดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้รับอนุญาตให้ให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย การบังคับใช้ครั้งนี้สะท้อนความพยายามด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องของไทยในการจัดการกับผู้ให้บริการ forex นอกประเทศที่ทำการตลาดบริการในประเทศ ขณะยังอยู่นอกกรอบการออกใบอนุญาตในท้องถิ่น
DSI ของไทยยึดเงินสด 2 ล้านดอลลาร์ และทรัพย์สินหรูหรา ในการบุกค้นวันที่ 16 มิถุนายน
ปฏิบัติการวันที่ 16 มิถุนายน ครอบคลุม 24 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตรวจค้นบริษัท 15 แห่ง และที่พักอาศัย 9 แห่งที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่อยู่ระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ยึดเงินสด 65.27 ล้านบาท รถยนต์หรู 5 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 15 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน แท่งทองและเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเพชรและทอง มากกว่า 40 กระเป๋าถือแบรนด์หรู นาฬิกา 113 เรือน แท่งเงิน 12 กิโลกรัม เงินตราต่างประเทศมูลค่าประมาณ 600,000 บาท คอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง แท็บเล็ต 2 เครื่อง กระเป๋าเก็บคีย์คริปโทแฮร์ดแวร์ 4 ใบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่าย จากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน เงินสดที่ยึดได้เพียงอย่างเดียวมีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ ในบรรดาสินทรัพย์ดิจิทัลที่กู้คืนมาได้ มีการพบกระเป๋าเก็บคีย์แบบฮาร์ดแวร์ที่เชื่อว่ามีคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึง Bitcoin และ USDT เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยมูลค่าการถือครองคริปโทเคอร์เรนซีใดๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับกระเป๋าเหล่านั้น
เจ้าหน้าที่กล่าวหาโมเดลคอมมิชชั่นโบรกเกอร์แนะนำเป็นแรงผลักดันให้เกิดกิจกรรมการเทรด
เจ้าหน้าที่อธิบายรูปแบบธุรกิจว่าอาศัยโบรกเกอร์แนะนำเป็นหลัก แทนที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าตอบแทนจากผลการลงทุน โบรกเกอร์แนะนำถูกกล่าวหาว่าได้รับส่วนลด (rebates) ตามกิจกรรมการเทรดที่เกิดจากลูกค้าที่ถูกส่งต่อ ลูกค้ายิ่งทำธุรกรรมมากเท่าใด โบรกเกอร์แนะนำก็ยิ่งได้รับค่าตอบแทนมากเท่านั้น นักสืบกล่าวว่าโครงสร้างดังกล่าวสร้างแรงจูงใจให้สนับสนุนให้มีการเทรดอย่างถี่ ไม่ว่าจะทำให้นักลงทุนมีกำไรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าโบรกเกอร์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนจดทะเบียนในเขตอำนาจนอกประเทศ รวมถึง Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Cayman Islands และศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ การใช้หน่วยงานนอกประเทศอาจทำให้ความพยายามในการเรียกคืนทรัพย์ทำได้ยากขึ้นเมื่อเกิดข้อพิพาท โดยเฉพาะเมื่อผู้เสียหายพยายามยื่นข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานกฎหมายต่างประเทศที่ดำเนินการอยู่นอกไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ามีบุคคลบางส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมในการโปรโมตโอกาสการลงทุน ตั้งบริษัท ดำเนินการด้านการชำระเงิน หรือสนับสนุนโครงสร้างการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวน นักสืบยังกล่าวด้วยว่าพบความเชื่อมโยงระหว่างปฏิบัติการกับบุคคลสาธารณะ ผู้มีอิทธิพล บุคลิกด้านความบันเทิง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้บริการประมวลผลการชำระเงินแก่เครือข่าย
นักสืบพบหลักฐานที่อาจชี้ถึงการปรับแต่งระบบการเทรด
ตามรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นักสืบพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับแต่งเงื่อนไขการเทรด เจ้าหน้าที่อ้างถึงสัญญาณของการปรับราคา ความล่าช้าในการส่งคำสั่ง การล็อกคำสั่ง (order locking) และความขัดข้องภายในระบบการเทรดที่ใช้โดยนักลงทุน เจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคกำลังดำเนินการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่าข้อค้นพบดังกล่าวเป็นการปรับแต่งอย่างจงใจเพื่อทำให้นักค้าเสียเปรียบหรือไม่ ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะข้อพิพาทจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ forex นอกประเทศ มักวนอยู่กับข้อกล่าวหาเรื่องปัญหาการดำเนินคำสั่ง ความคลาดเคลื่อนของราคา การถอนเงินที่ล่าช้า และปัญหาด้านประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และทางการยังไม่ได้ประกาศข้อกล่าวหาทางการจากหลักฐานด้านเทคนิค
หน่วยงานไทยระบุข้อที่อาจละเมิดกฎหมาย 5 ฉบับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่ากิจกรรมที่ถูกค้นพบระหว่างปฏิบัติการอาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายไทยหลายฉบับ ความผิดที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การละเมิดพระราชบัญญัติกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงต่อสาธารณะ เจ้าหน้าที่กำลังติดตามธุรกรรมทางการเงิน และรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อระบุบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ คาดว่าการสอบสวนจะให้ความสำคัญกับการไหลของเงินระหว่างโบรกเกอร์ โบรกเกอร์แนะนำ ผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ส่งเสริมการขาย และหน่วยงานนอกประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนการที่ถูกกล่าวหา
DSI ออกคำเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินงาน forex ที่ไม่ได้รับอนุญาต
หลังการบุกค้น หน่วยงานไทยได้ออกคำเตือนแก่นักลงทุนที่กำลังพิจารณาโอกาสด้าน forex และการเทรดออนไลน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการซื้อขายโลหะมีค่าบางรูปแบบ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่เตือนว่า ผู้ให้บริการบางรายพยายามเปลี่ยนคำอธิบายธุรกิจ หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ ขณะยังคงชักชวนให้ประชาชนลงทุน หน่วยงานย้ำให้นักลงทุนตรวจสอบสถานะการออกใบอนุญาตโดยตรงกับหน่วยงานกำกับดูแลก่อนฝากเงิน และใช้ความระมัดระวังเมื่อประเมินโอกาสการลงทุนที่ถูกโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดีย สัมมนา ผู้มีอิทธิพล หรือแคมเปญการตลาดด้านไลฟ์สไตล์ กรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่า หากผู้เสียหายเชื่อว่าตนได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการ สามารถติดต่อกองตรวจสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและข้อมูลของหน่วยงานได้ ในขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
FAQ
กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยยึดอะไรได้บ้างในการบุกค้นคดีฉ้อโกง forex วันที่ 16 มิถุนายน?
เจ้าหน้าที่ยึดเงินสด 65.27 ล้านบาท (เกิน 2 ล้านดอลลาร์) รถยนต์หรู 5 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 15 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน แท่งทองและเครื่องประดับ ทอง และเพชรและเครื่องประดับทอง มากกว่า 40 กระเป๋าถือแบรนด์หรู นาฬิกา 113 เรือน แท่งเงิน 12 กิโลกรัม เงินตราต่างประเทศมูลค่าประมาณ 600,000 บาท คอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง แท็บเล็ต 2 เครื่อง กระเป๋าเก็บคีย์คริปโทแฮร์ดแวร์ 4 ใบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่าย
ในการบังคับใช้คดีของไทย มุ่งเป้า forex แบรนด์ใดบ้าง?
การบุกค้นวันที่ 16 มิถุนายน เกิดขึ้นหลังมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ QRS Global, HFM GOFX และ Etherwealth ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ forex รายใดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
หน่วยงานไทยระบุข้อที่อาจละเมิดอะไรบ้างในการสอบสวนคดีฉ้อโกง forex?
กรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจละเมิดพระราชบัญญัติกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงต่อสาธารณะ หน่วยงานกำลังติดตามธุรกรรมทางการเงินและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อระบุบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง พร้อมกัน
