TRM Labs รายงานว่า $35B สูญเสียจากการหลอกลวงในวงการคริปโตทั่วโลกในปี 2025

• TRM Labs รายงานว่าการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลกแตะระดับ 35 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
• บริษัทเรียกร้องให้มีการฝึกอบรมที่ดีขึ้นและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อช่วยนักสืบ

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs เตือนว่าการฉ้อโกงและการไหลของเงินผิดกฎหมายที่ใช้คริปโตเพิ่มขึ้นในปี 2025 โดยประมาณมีมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่แผนการหลอกลวงทั่วโลก และมีมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในกลุ่มชาวนิวยอร์กเท่านั้น

อ้างอิงจากรายงาน TRM Labs ปี 2026 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ตัวเลขดังกล่าวอาจต่ำกว่าความเป็นจริงของความเสียหายทั้งหมด “เมื่อรวมการรายงานที่ไม่ครบถ้วนแล้ว ความเสียหายรายปีทั่วโลกน่าจะเกิน 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ”

หัวหน้าฝ่ายนโยบายของ TRM Labs, Ari Redbord กล่าวว่า “เราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง, หน่วยงานกำกับดูแล, สถาบันการเงิน และหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติในนิวยอร์กและทั่วโลก เพื่อค้นหา สืบสวน และหยุดยั้งกิจกรรมผิดกฎหมายในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลและอื่น ๆ”

รายงานชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรรมคริปโตขั้นสูงใช้เทคนิคการวิศวกรรมทางสังคมและ AI เพื่อโจมตีเหยื่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงเงินที่ถูกหลอกลวงมักถูกโอนไปยังหลายกระเป๋าและหลายเชนในเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมง ทำให้การกู้คืนเป็นเรื่องยากมากขึ้น

การติดตามกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย

การฉ้อโกงคริปโตอาจเกิดขึ้นในหลายประเทศ แต่การดำเนินการของตำรวจนิวยอร์กเริ่มต้นจากจุดที่เหยื่อรายงานเข้ามา พวกเขานำหลักฐานต่าง ๆ เช่น สำเนาการทำธุรกรรม, สกรีนช็อต, ข้อความแชท, QR โค้ด และอื่น ๆ

ตามรายงาน การติดตามการไหลของเงินที่ถูกขโมยต้องใช้ตัวระบุดิจิทัลบางอย่าง เช่น ที่อยู่กระเป๋าเงิน, แฮชธุรกรรม และชื่อโดเมน หากตัวระบุสำคัญเหล่านี้ไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง หรือหากนักสืบไม่ได้รับการฝึกฝนให้รู้จัก การหยุดยั้งการฉ้อโกงก็จะลดลง

การเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

รายงานแนะนำว่า “เราต้องเร่งการศึกษาและนำเครื่องมือสืบสวนขั้นสูงไปให้เจ้าหน้าที่หน้าแรกและอัยการในระดับเดียวกับที่ผู้ร้ายขยายกิจการของตนเอง เมื่อเครือข่ายอาชญากรรมเติบโตอย่างรวดเร็วและมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น การฝึกอบรม ความสามารถ และการจัดสรรทรัพยากรของเราต้องเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้น — หากไม่เร็วกว่า”

นอกจากนี้ เครื่องมือบล็อกเชนและ AI จำเป็นสำหรับ NYPD และสำนักงานอัยการเขตในการติดตามกิจกรรมข้ามเชน, ระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน, ตัวกลาง, เครือข่ายฟอกเงิน และติดตามคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกขโมย หากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะมองเห็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมในอาชญากรรมคริปโต

รายงานยังกล่าวถึงกฎหมาย RIP OFF Act (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act) ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐนิวยอร์กที่ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่และเป็นระบบ นอกจากนี้ยังครอบคลุมสกุลเงินเสมือนและเสริมสร้างกฎระเบียบเพื่อป้องกันการซ่อนเร้นหรือหลีกเลี่ยงการรายงาน