สหราชอาณาจักรบังคับปิด Zedxion Exchange อาจล้างมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ให้กองทุนพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน

สำนักงานจดทะเบียนบริษัทของอังกฤษได้เริ่มกระบวนการยุบ Zedxion Exchange Ltd. อย่างเป็นทางการแล้ว เนื่องจากบริษัทได้ยื่นข้อมูลที่เป็น “ข้อมูลที่บิดเบือน เท็จ หรือหลอกลวง” ในคำขอจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลบนบล็อกเชนจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs แสดงให้เห็นว่า Zedxion และ Zedcex รวมกันดำเนินการธุรกรรมประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของกองทัพอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) คิดเป็นประมาณ 56% ของปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมด

การยุบของสำนักงานจดทะเบียนบริษัทของอังกฤษและข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร

ประกาศยุบของสำนักงานจดทะเบียนบริษัทของอังกฤษโดยตรงชี้ให้เห็นว่า Zedxion Exchange มีการปลอมแปลงข้อมูลในเอกสารจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นระบบ

นักสืบจากโครงการรายงานอาชญากรรมข้ามชาติและคอร์รัปชัน (OCCRP) ได้เปิดเผยเบาะแสสำคัญว่า “อลิซาเบธ นิวแมน” (Elizabeth Newman ซึ่งในเอกสารระบุว่าเป็นพลเมืองโดมินิกา) ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ควบคุมหลักของ Zedxion อาจเป็นตัวตนปลอม นักสืบพบว่าบริษัทใช้ภาพสต็อกในสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนของ “กรรมการ” คนนี้ ซึ่งเป็นการปลอมแปลงตัวตนแบบเงาอย่างชัดเจน

สิ่งที่น่าจับตามองมากขึ้นคือบันทึกการจดทะเบียนบริษัทในช่วงแรกของบริษัท Zedxion Exchange Ltd. ซึ่งก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 และในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน มีบุคคลชื่อ “Babak Morteza” ถูกระบุว่าเป็นกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมสำคัญของบริษัท ตามเอกสารของสำนักงานจดทะเบียนบริษัทของอังกฤษ ข้อมูลส่วนตัวของ “Morteza” สอดคล้องกับนาย Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างยาวนาน “Morteza” หายไปจากรายชื่อผู้ควบคุมสำคัญในเดือนสิงหาคม 2022 และในเดือนเดียวกัน “นิวแมน” ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นจุดที่น่าพิจารณาอย่างมาก

การยุบครั้งนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดของการที่สำนักงานจดทะเบียนบริษัทของอังกฤษใช้อำนาจในการกำกับดูแลที่ขยายตัวขึ้นตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสของบริษัทปี 2023 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 เป็นต้นมา อังกฤษได้บังคับให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมสำคัญต้องยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวด การปลอมแปลงของ Zedxion จึงถูกเปิดโปงในกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนี้

บทบาทเบื้องหลังของ Zanjani และเครือข่ายหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

Babak Zanjani เป็นบุคคลสำคัญในการเข้าใจคดี Zedxion Exchange เขาเคยถูกสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคว่ำบาตรในปี 2013 เนื่องจากช่วยฟอกเงินรายได้จากน้ำมันของอิหร่าน รวมถึง IRGC มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในปี 2016 เขาถูกตัดสินประหารชีวิตในอิหร่านเนื่องจากยักยอกเงินน้ำมันของรัฐ แต่ในปี 2024 หลังจากชำระเงินคืนแล้ว ก็ได้รับการลดโทษ

ในปี 2025 Zanjani กลับปรากฏตัวในฐานะนักธุรกิจและสร้างความเชื่อมโยงใหม่กับโครงการในซาอุดีอาระเบีย ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งบริหารกลุ่ม DotOne Holdings ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านคริปโต สกุลเงินต่างประเทศ การขนส่งทางโลจิสติกส์ การบิน และโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเครือข่ายหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร จากการวิเคราะห์ของ TRM Labs พบว่าในปี 2024 เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับ IRGC คิดเป็นประมาณ 87% ของปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมดของ Zedxion (ประมาณ 619.1 ล้านดอลลาร์) ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 48% ในปี 2025 เนื่องจากมียอดธุรกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

หลังจาก Zedxion Exchange ถูกยุบโดยอังกฤษ เงินของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มจะเป็นอย่างไร?

การยุบบริษัทไม่ได้หมายความว่าเงินของผู้ใช้จะถูกอายัดหรือเรียกคืนโดยอัตโนมัติ กระบวนการยุบตามกฎหมายบริษัทของอังกฤษเป็นเพียงการสิ้นสุดการดำรงอยู่ทางกฎหมายของบริษัทเท่านั้น หากมีการยึดทรัพย์สิน จะต้องดำเนินการในขั้นตอนทางอาญาหรือคำสั่งอายัดทรัพย์สินทางแพ่งเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐครอบคลุมทั้ง Zedxion และบริษัทในเครือ Zedcex แล้ว ผู้ใช้งานหรือองค์กรใดที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ก็อาจเผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายจาก OFAC ได้เช่นกัน

ทำไมบริษัทในอังกฤษถึงกลายเป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน?

กระบวนการจดทะเบียนบริษัทในอังกฤษค่อนข้างง่าย และในอดีตมีช่องโหว่ด้านการตรวจสอบเชิงลึก ทำให้เป็นเป้าหมายของผู้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในการปลอมแปลงโครงสร้างบริษัท การดำเนินการปลอมตัวในกรณี Zedxion เป็นตัวอย่างของการใช้จุดอ่อนเชิงระบบนี้ พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสของบริษัทปี 2023 จึงได้ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนเพื่อปิดช่องโหว่

ขนาดของการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่านเป็นเท่าไร?

ข้อมูลล่าสุดจาก Chainalysis ระบุว่าในปี 2025 ที่อยู่คริปโตเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ได้รับทรัพย์สินดิจิทัลรวมอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 162% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินการทางทหารต่ออิหร่าน Chainalysis รายงานว่าระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม มีการไหลออกของทรัพย์สินคริปโตประมาณ 10.3 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐหรือไม่