สหรัฐฯ คว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา โซนอุบายหลอกลวงมูลค่าร้อยพันล้านดอลลาร์! Tether ระงับมากกว่า 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USDT

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อตอบโต้แผนการหลอกลวง “ฆ่าหมู” ด้วยการจีบเป็นมิตร (Pig Butchering) ในวงการคริปโตกำลังทวีความรุนแรงขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประกาศอย่างเป็นทางการให้มีการคว่ำบาตรสมาชิกวุฒิสภากัมพูชา โลอั่ง (Kok An) และบุคคลและนิติบุคคล 28 รายในเครือข่ายอาชญากรรมของเขา โดยกล่าวหาว่าเขาใช้อิทธิพลทางการเมืองและบ่อนการพนันในเครือเพื่อคุ้มกันการหลอกลวงขนาดใหญ่และกิจกรรมค้ามนุษย์ ประมาณการว่าแผนการหลอกลวงเหล่านี้เพียงปีเดียว ทำให้ประชาชนสหรัฐฯ เสียหายสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังการปราบปรามครั้งนี้ ผู้ให้บริการเหรียญสเตเบิล Rether ก็ได้ระงับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องมากกว่า 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว

การหลอกลวงฆ่าหมูด้วยความรัก: ชาวอเมริกันเสียหายกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากได้นำวิธีการหลอกลวงที่เรียกว่า “ฆ่าหมู” (Pig Butchering) มาใช้เพื่อจับเหยื่อด้วยความไว้ใจและหลอกลวงให้ลงทุน วิธีการนี้คือ ผู้หลอกลวงจะใช้โซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันสื่อสาร ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการสร้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกกับเหยื่อ หลังจากได้รับความไว้ใจแล้ว จึงใช้เหยื่อล่อด้วย “การลงทุนให้ผลตอบแทนสูง” ชักจูงให้เหยื่อนำเงินออมทั้งชีวิตของตนโอนไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นเท็จในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัล สุดท้ายก็หลบหนีไปพร้อมเงิน

รัฐบาลสหรัฐฯ ประมาณการว่า ชาวอเมริกันสูญเสียอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการหลอกลวงที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2024 และเพียงแค่ในไตรมาสแรกของปี 2026 ความสูญเสียรวมที่เกิดจากการหลอกลวงและการโจมตีแฮกเกอร์ก็แตะระดับ 482 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ซึ่งตอกย้ำถึงความเร่งด่วนในการยกระดับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของสินทรัพย์ออนไลน์

สหรัฐฯ คว่ำบาตรสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาและเครือข่ายแกนกลางของการหลอกลวง

ในการปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) เล็งเป้าไปที่สมาชิกวุฒิสภากัมพูชาที่มีความสัมพันธ์ดีด้านการเมืองและธุรกิจอย่าง โลอั่ง โลอั่งดำเนินกิจการบ่อนคาสิโนและรีสอร์ตหลายแห่งในพื้นที่ เช่น ปอยเปต และสีหนุ โดยผ่านบริษัทที่เขาถือครอง เช่น โรงแรมรีสอร์ตคราวน์ (Crown Resorts) และบริษัท อันโค บราเธอร์ส (Anco Brothers Co Ltd) ทั้งหมดนี้ในทางปฏิบัติถูกดัดแปลงให้กลายเป็น “เขตหลอกลวง” ขนาดใหญ่ โดยทำหน้าที่หลอกลวงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและฟอกเงิน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายชี้ว่า บุคลากรระดับปฏิบัติการจำนวนมากที่ทำการหลอกลวงภายในพื้นที่เหล่านี้ แท้จริงแล้วก็เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เช่นกัน พวกเขาถูกหลอกล่อไปยังประเทศกัมพูชาด้วยงานปลอมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือฝ่ายบริการลูกค้า จากนั้นถูกยึดเอกสารพาสปอร์ต และภายใต้ภัยคุกคามด้วยความรุนแรงและระบบทาสหนี้ ถูกบังคับให้ทำยอดผลงานการหลอกลวงให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดทุกวัน โลอั่งไม่เพียงแต่เก็บค่าเช่าจากองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ แต่ยังใช้อิทธิพลทางการเมืองของตนเพื่อจัดหาบุคลากรรักษาความปลอดภัย และคุ้มกันให้การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้หลุดพ้นจากการตรวจสอบและการจับกุม

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มอบเงินรางวัล 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อรื้อถอนโครงสร้างอาชญากรรมเหล่านี้อย่างเด็ดขาด กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ภายใต้สำนักงาน “หน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามศูนย์กลางการฉ้อโกง” ได้มีการวางกำลังอย่างแข็งขัน หน่วยปฏิบัติการดังกล่าวได้ยึดแอปพลิเคชันสื่อสารทางสังคมที่ใช้สำหรับการสรรหาเหยื่อค้ามนุษย์ และบังคับปิดโดเมนปลอมจำนวน 503 โดเมนที่แอบอ้างเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมาย

ในการตัดเส้นทางกระแสเงินสด การปฏิบัติการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมด้วย ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทางการสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร ผู้ให้บริการเหรียญสเตเบิล Tether ก็ประกาศทันทีว่าจะระงับ USDT มูลค่ามากกว่า 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการฟอกเงินและกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายภายใต้การคว่ำบาตรนี้ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังได้มอบเงินรางวัลสูง โดยเสนอสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขอข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการยึดหรือเรียกคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำผิดของ “เขตหลอกลวง” อื่น ๆ เช่นในเมียนมา

เครือข่ายอุตสาหกรรมอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่: บริษัทที่เกี่ยวข้องหลายแห่งถูกขึ้นบัญชีดำ

นอกจากโลอั่งเองแล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรให้กับคนสนิทและคู่ค้าหลายรายของเขาด้วย ซึ่งรวมถึง Rithy Raksmei ผู้ถือครองกลุ่ม K99 โดยในเครือของกลุ่มดังกล่าว พื้นที่อสังหาริมทรัพย์หลายแห่งก็ถูกกล่าวหาด้วยเช่นกันว่าเป็นฐานในการก่อหลอกลวงด้วยความรู้สึกและการขโมยจากกระเป๋าเงินดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัท Bolai บริษัทการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตแสงสิริอังเกลิเมียร์ที่ก่อตั้งโดย เหงียน ลูโอ (Heng Luo) ไม่เพียงแต่ถูกสงสัยว่าบังคับเหยื่อค้ามนุษย์ให้ทำการหลอกลวง แต่ยังดำเนินเว็บพนันใต้ดิน ช่วยให้ผู้กระทำผิดนำผลกำไรจากการหลอกลวงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐไปฟอกข้ามพรมแดนไปยังบัญชีในต่างประเทศ

นิติบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกคว่ำบาตรยังรวมถึง ธนาคาร เฮง เฟิง กัมพูชา (Heng Feng Cambodia Bank plc) และผู้นำระดับสูง Sai Aung Linn ซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในเร็ว ๆ นี้ ศาลสหรัฐฯ ก็ได้ลงโทษอย่างหนักกับบุคคลสำคัญในเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติประเภทนี้ด้วย เช่น ดาเรน ลี (Daren Li) ผู้บงการที่ช่วยฟอกเงินในเครือข่ายได้ถึง 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียพิพากษาโทษจำคุก 20 ปีแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2026

บทความนี้ สหรัฐฯ คว่ำบาตรเจ้าหน้าที่การเมืองกัมพูชา เขตหลอกลวงมูลค่าหลายพันล้าน! Tether ระงับ USDT มากกว่า 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรากฏครั้งแรกที่ 鏈新聞 ABMedia