รายงานกระทรวงการคลังสหรัฐเสนอแนวทางกฎ AML สำหรับภาค DeFi

  • กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาแนะนำกฎระเบียบ AML และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มก่อการร้ายสำหรับแพลตฟอร์ม DeFi

  • รายงานเสนอ “กฎหมายถือครอง” สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอนุญาตให้องค์กรสามารถระงับกองทุนคริปโตที่สงสัยในระหว่างการสอบสวน

  • ข้อมูลจากสำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) ที่อ้างอิงในรายงานประมาณการว่าความเสียหายจากการฉ้อโกงคริปโตในปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ส่งรายงานต่อสภาคองเกรสภายใต้กฎหมาย GENIUS โดยแนะนำกฎระเบียบ AML สำหรับแพลตฟอร์ม DeFi ตามรายงานของ Alex Thorn เอกสารยังเสนอ “กฎหมายถือครอง” สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอนุญาตให้องค์กรสามารถระงับกองทุนที่สงสัยในระหว่างการสอบสวนโดยไม่ต้องมีคำสั่งศาล

รายงานของกระทรวงการคลังเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ DeFi

รายงานแนะนำให้ขยายข้อผูกพันด้าน AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มก่อการร้ายไปยังแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) เจ้าหน้าที่ชี้ว่า ระบบ DeFi ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบทางการเงินเช่นเดียวกัน

ตามคำกล่าวของ Thorn รายงานยังเสนอ “กฎหมายถือครอง” สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นกลไกที่อนุญาตให้องค์กรสามารถระงับกองทุนที่สงสัยชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งศาลทันที

แทนที่จะรอคำสั่งศาล องค์กรสามารถหยุดการโอนเงินในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็สามารถสอบสวนความผิดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อเสนอนี้ปรากฏในรายงานที่ส่งต่อสภาผ่านกรอบกฎหมาย GENIUS

นักการเมืองกำลังพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง รายงานยังวิเคราะห์กิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมคริปโต ซึ่งให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับนโยบายที่เสนอ

ข้อมูลอาชญากรรมคริปโตในรายงานของรัฐบาลกลาง

รายงานอ้างอิงข้อมูลใหม่ที่รวบรวมโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) ซึ่งระบุว่าความเสียหายจากการฉ้อโกงคริปโตในปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่อ้างอิงตัวเลขเหล่านี้ในขณะพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงของอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

เป็นผลให้ผู้กำหนดนโยบายยังคงสำรวจเครื่องมือบังคับใช้กฎหมายในภาคคริปโต อย่างไรก็ตาม เอกสารยังกล่าวถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล

การอภิปรายนี้ปรากฏในกลยุทธ์ความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่อัปเดตเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นโยบายไซเบอร์ของรัฐบาลกลางกล่าวถึงคริปโตเคอเรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยตรง

กลยุทธ์ความปลอดภัยไซเบอร์รวมถึงความกังวลด้านคริปโตและควอนตัม

กลยุทธ์วางให้คริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการป้องกันทางไซเบอร์แห่งชาติของประเทศ ตามคำกล่าวของ Thorn กลยุทธ์ความปลอดภัยไซเบอร์ก่อนหน้านี้ไม่เคยกล่าวถึงเทคโนโลยีเหล่านี้โดยตรง

เอกสารระบุว่า หน่วยงานของรัฐบาลกลางจะสนับสนุนความปลอดภัยของระบบบล็อกเชน เจ้าหน้าที่วางแผนเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและห่วงโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกัน ส่วนหนึ่งของเอกสารยังกล่าวถึงเครือข่ายทางการเงินอาชญากรรมในระบบดิจิทัล

Thorn ชี้ว่าภาษานี้อาจสนับสนุนการดำเนินคดีที่มุ่งเป้าไปที่เครื่องผสมคริปโตและเครื่องมือความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ กลยุทธ์ยังกล่าวถึงความเสี่ยงจากการคำนวณควอนตัม

Nic Carter เน้นย้ำถึงการอ้างอิงถึงคริปโตเคอเรนซีหลังควอนตัมและโมเดลความปลอดภัยแบบ zero-trust เอกสารยังเน้นความสำคัญของความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนากำลังคนด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบของรัฐบาลกลาง

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

Ondo Finance ยื่นหนังสือถึง SEC ของสหรัฐฯ เพื่อขอให้ไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์โทเคไนซ์ซึ่งมีการบันทึกบนเชน

Ondo Finance ยื่นคำร้องต่อ SEC เมื่อวันที่ 13 เมษายน เพื่อขอให้มีการยืนยันความสอดคล้องในการบันทึกสิทธิในหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเค็นจากสินทรัพย์ ตามรูปแบบเฉพาะ บน Ethereum mainnet Ondo เชื่อว่าการบันทึกบนเชนดังกล่าวจะช่วยยกระดับการติดตามมูลค่าหลักประกัน ปรับปรุงกระบวนการ และทำให้การกระทบยอดง่ายขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อทำงานร่วมกับการเงินแบบดั้งเดิม

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ และฝรั่งเศสสั่งห้ามตลาดคาดการณ์ของรัฐแอริโซนา โดยระงับการดำเนินคดีต่อ Kalshi

ศาลแขวงสหรัฐฯ ตัดสินห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจพิเศษ คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งขอบเขตอำนาจด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างรัฐกับรัฐบาลกลาง ส่วน Kalshi ยืนกรานว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดการคาดการณ์แตกต่างกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดการคาดการณ์เช่นกัน

CryptoCity2 ชั่วโมง ที่แล้ว

สมาคมนายธนาคารสหรัฐฯ วิจารณ์รายงานของทำเนียบขาวเกี่ยวกับเหรียญเสถียร และระบุว่าได้มองข้ามความเสี่ยงหลักของเหรียญเสถียรที่จ่ายดอกเบี้ย

สมาคมนายธนาคารสหรัฐวิจารณ์รายงาน stablecoin ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวเผยแพร่ โดยเห็นว่าการวิเคราะห์นั้นผิดพลาด และย้ำว่าการอนุญาตให้ stablecoin จ่ายดอกเบี้ยจะทำให้เงินฝากของธนาคารระดับท้องถิ่นไหลออกและสินเชื่อถูกดึงรัด พร้อมทั้งโต้แย้งข้ออ้างเรื่องผลกระทบของคำสั่งห้ามที่รายงานกล่าวถึง

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

หลบเลี่ยงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (FSC) เพื่อซื้อเหรียญด้วยการรูดบัตรมีโอกาสไหม? โอดินทินเปิดบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเครดิตสหรัฐ Wallet Pro

ออวิดดินทิงเปิดตัวบริการ OwlPay และ Wallet Pro โดยมุ่งเน้นการชำระเงินข้ามพรมแดนสำหรับธุรกิจ (B2B) ผสานเทคโนโลยีเหรียญเสถียรกับระบบการเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นฟินเทค ผ่านความร่วมมือกับ MoneyGram ทำให้ Wallet Pro สามารถโอนเงินข้ามประเทศเพื่อซื้อเหรียญเสถียรด้วยเงินสด และดำเนินงานในตลาดสหรัฐอเมริกา รูปแบบการดำเนินงานนอกอาณาเขตของบริษัทช่วยหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลที่เข้มงวดของไต้หวัน และภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่กำลังท้าทายโครงการแข่งขันในตลาด ในอนาคตจะส่งผลต่อกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ประกอบการในพื้นที่

CryptoCity3 ชั่วโมง ที่แล้ว

Circle ซีอีโอ: เนื่องจากเหตุขโมย USDC จากเหตุแฮกเกอร์ของ Drift ที่ยังไม่ถูกระงับตาม "ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางศีลธรรม"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Circle อย่าง Jeremy Allaire ได้ตอบสนองต่อคำวิจารณ์เกี่ยวกับการที่ไม่ได้มีการแช่แข็ง USDC ที่ถูกขโมย ในระหว่างการแถลงข่าว โดยยืนยันว่าจะมีการแช่แข็งกระเป๋าเงินก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ เขากล่าวว่า Circle กำลังติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานนิติบัญญัติของสหรัฐฯ เพื่อหวังสร้างกลไก “safe harbor” สำหรับผู้ออกเหรียญเสถียร

GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้เผยแพร่สกุลเงินดิจิทัลแบบสเตเบิลคอยน์รายแรกของฮ่องกงออกมาแล้ว! มีผู้ยื่นขอทั้งหมด 36 ราย แต่ได้รับใบอนุญาตเพียง 2 ราย: HSBC, Cty Point Finance

หน่วยงานการเงินแห่งฮ่องกงประกาศใบอนุญาตผู้ให้บริการสเตเบิลคอยน์ชุดแรก โดยบริษัท Anchor Point Financial Technology ซึ่งนำโดย HSBC Bank และ Standard Chartered Bank ได้รับการอนุมัติ ระบบกำกับดูแลนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ ส่งเสริมการใช้งานสเตเบิลคอยน์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างครบถ้วน แก้ไขปัญหาความเจ็บปวดด้านการเงิน และส่งเสริมการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลในฮ่องกง

CryptoCity6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น