ตำรวจเวียดนามปิดล้อมคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ จับกุมผู้ค้าบล็อกเชนอย่าง Eric Vuong และอีก 7 คน

Gate News ข่าวสาร, 27 มีนาคม ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์ ตำรวจเวียดนามได้ปราบปรามคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่มี “ขนาดผิดปกติอย่างยิ่ง” ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ค้าวงการบล็อกเชน Vuong Le Vinh Nhan (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Eric Vuong) และพวกพ้องอีก 6 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบและการฟอกเงิน

นับตั้งแต่ปี 2018 กลุ่มดังกล่าวได้สร้างและขายสกุลเงินดิจิทัลปลอมให้แก่นักลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อ ONUS แพลตฟอร์มดังกล่าวมีผู้ใช้ชาวเวียดนามหลายล้านคน และไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ตำรวจกล่าวหาว่า Eric Vuong โปรโมตโทเค็นปลอม ปั่นอุปสงค์และอุปทาน และปรับราคา ขณะนี้มีการออกหมายเรียกให้ผู้คนมากกว่า 140 คนเพื่อทำการสอบสวนแล้ว

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

สนับสนุนนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ และฝรั่งเศสสั่งห้ามตลาดคาดการณ์ที่รัฐแอริโซนาควบคุม และระงับการดำเนินคดีกับ Kalshi

ศาลแขวงสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาพึ่งพากฎหมายการพนันเพื่อดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจเฉพาะแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งเขตอำนาจด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างรัฐและรัฐบาลกลาง ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่ายุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่สอดคล้องกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย

CryptoCity43 นาที ที่แล้ว

หัวหน้าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของไนจีเรีย สาบานว่าจะปราบปรามผู้บิดเบือนค่าเงินไนรา เตรียมเพิกถอน NGN ออกจากแพลตฟอร์มแบบ P2P

หน่วยงาน ก.ล.ต. ของไนจีเรีย นำโดย เอโมโมติมิ อากามา จะเร่งความพยายามในการจัดการการบิดเบือนค่าเงินไนราในภาคคริปโต โดยการนำสกุลเงินดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ หลังจากการบังคับใช้มาตรการที่ผ่านมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมกำลังเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นและแนวทางนโยบายที่เป็นเอกภาพ

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้ก่อตั้งที่ถูกกล่าวหาเผชิญข้อกล่าวหา Rug Pull ขณะที่ DOJ เปิดการชดเชยให้เหยื่อ $40M OneCoin

เบน แพสเตอร์นัค ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Solana Believe เผชิญข้อกล่าวหาในคดีฟ้องร้อง โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับแผนการดึงพรม (rug pull) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเทรดมูลค่าหลายพันล้านและค่าธรรมเนียมนับล้าน ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรม (DOJ) เสนอเงินชดเชยให้เหยื่อ OneCoin โดยมีกำหนดยื่นคำร้องภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2026

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

สนับสนุนนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ สั่งห้ามกฎระเบียบของตลาดทำนายในรัฐแอริโซนา และระงับการดำเนินคดีต่อ Kalshi

ศาลแขวงสหรัฐอเมริกามีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์มีความไม่สอดคล้องกัน และตระกูลทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

CryptoCity3 ชั่วโมง ที่แล้ว

หลีกเลี่ยงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในการรูดบัตรซื้อเหรียญมีความเป็นไปได้ไหม? ออยดินทิงส์เปิดบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเดบิตของสหรัฐฯ Wallet Pro

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย ออดินติง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อดำเนินการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในสายงานฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ ออดินติงสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวันได้ โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับพระราชบัญญัติว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต จะกลายเป็นแบบอย่างที่บริษัทต่างชาติอื่น ๆ ใช้อ้างอิงในการเข้ามาในตลาดไต้หวัน

CryptoCity4 ชั่วโมง ที่แล้ว

Polymarket ตรวจสอบโครงการสตาร์ทอัพในระบบนิเวศ โดยปราบปรามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและพฤติกรรมปั่นตลาด

Polymarket ประกาศว่าจะทำการตรวจสอบ (audit) สำหรับบรรดาโครงการสตาร์ทอัพบางส่วนที่เชื่อมต่ออยู่ โดยโครงการเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลบัญชีที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อชักจูงให้ผู้ใช้ทำการซื้อขาย มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตอบสนองต่อความกังวลจากภายนอกเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น