22-річному засудженому до 70 місяців за крадіжку крипто на $263 мільйона та відмивання грошей

Житель Каліфорнії Еван Тангеман, 22, у п’ятницю був засуджений до 70 місяців федеральної в’язниці за свою роль у відмиванні доходів від багатодержавного угруповання криптовалютних крадіїв, яке викрало приблизно $263 мільйона цифрових активів у потерпілих, повідомляє Міністерство юстиції США. Суддя окружного суду США Колін Кольяр-Котеллі винесла вирок у окрузі Колумбія. Тангеман, уродженець Ньюпорт-Біча, визнав провину в грудні за звинуваченням у змові за (RICO) щодо організацій, на які поширюється вплив рекетирів і корумпованих організацій, та також отримав три роки нагляду.

Роль і діяльність обвинуваченого

Тангеман, який діяв під онлайн-ніками, зокрема «E», «Tate» та «Evan|Exchanger», визнав, що конвертував щонайменше $3.5 мільйона вкраденої криптовалюти у готівку через конвертер великої суми готівки. Він також використовував фальшиві імена, щоб орендувати розкішні будинки для членів злочинної групи, стверджують прокурори.

Адвокат США Жанін Ферріс Пірро з округу Колумбія охарактеризувала операцію як одну «побудовану на жадібності настільки нахабній, що вона межує з карикатурністю», посилаючись на рахунки нічних клубів, Lamborghini та Rolex, профінансовані вкраденою криптою. Пірро зазначила, що Тангеман збільшив свою вину, наказавши знищити докази після того, як у 2024 році були заарештовані кілька спільників, діяльність, яку вона назвала такою, що демонструє «усвідомлення власної провини».

Структура злочинного підприємства

Злочинне підприємство виросло з дружби, яка сформувалася на онлайн-ігрових платформах, де члени базувалися в Каліфорнії, Коннектикуті, Флориді, Нью-Йорку та за кордоном. За словами прокурорів, група розподіляла ролі між хакерами баз даних, організаторами, ідентифікаторами цілей, тими, хто телефонував, видаючи себе за працівників біржі або техпідтримки Google, а також домушниками, які націлювалися на апаратні гаманці жертв.

Основна крадіжка та вилучення активів

Найбільша відома крадіжка банди сталася в серпні 2024 року, коли учасники вивели понад 4,100 Bitcoin (BTC) з одного-єдиного гаманця потерпілого у Вашингтоні, D.C. Вкрадена криптовалюта на момент крадіжки була оцінена приблизно в $230 мільйона, а нині коштує понад $321 мільйона за поточними цінами.

За даними судових матеріалів, федеральні агенти вилучили у Тангемана вдома Rolls-Royce Ghost 2022 року та Porsche GT3 RS. Прокурори заявили, що співобвинувачений Мелоун Лам окремо домовився про купівлю Lamborghini Urus для Тангемана. За словами Офісу адвоката США, члени ширшої групи орендували особняки в Лос-Анджелесі, Гемптоні та Маямі щомісяця на суму від $40,000 до $80,000.

Співобвинувачені та статус розслідування

Співобвинувачених Мелоун Лам і Жеандьєль Серрано заарештували та висунули їм обвинувачення в вересні 2024 року після того, як on-chain дослідник ЗакХБТ публічно ідентифікував їх і заявив про співучасника Вір Четал.

Визнання провини Тангемана в грудні збіглося з оприлюдненням (розсекреченням) другого додаткового обвинувального акта, який додав до справи ще трьох обвинувачених: Ніколаса Деллекава, Мустафу Ібрагім та Даніша Зульфікара. Розслідування, яке проводила Вашингтонська польова служба ФБР, та кримінальне розслідування IRS, а також яке вела Помічник адвоката США Вілл Харт, триває.