Як повідомляє The Los Angeles Times від 30 квітня, 22-річного чоловіка Евана Тенгемана з Ньюпорт-Біч у Каліфорнії засудив федеральний окружний суддя у Вашингтоні Colleen Kollar-Kotelly: 70 місяців федерального ув’язнення та 3 роки контрольованого звільнення; у грудні 2025 року Tangeman визнав провину, погодившись із тим, що він відмивав $3,5 млн доларів США для криптовізейної злочинної групи.
Зміст вироку та дані про обвинуваченого
За даними The Los Angeles Times, у ході розслідування федеральні органи використовували псевдоніми «E», «Tate» та «Evan Exchanger» для Tangeman. Федеральні органи заявили, що його «функціональні обов’язки» включали: обмін викрадених криптовалют на готівку, а також співпрацю з агентом із нерухомості в Лос-Анджелесі для придбання для членів групи розкішних будинків.
Згідно з пресрелізом федеральних прокурорів, під час виконання ухвали на обшук у помешканні Tangeman федеральні агенти вилучили чорний Rolls-Royce Cullinan 2022 року вартістю понад $300 тис. доларів США та Porsche GT3 RS (Porsche GT3 RS). Федеральні прокурори стверджують, що члени групи організовували придбання щонайменше одного Lamborghini Urus (Lamborghini Urus) як один із способів оплати послуг Tangeman.
Згідно з пресрелізом федеральних прокурорів, після арешту перших членів групи Tangeman добровільно вказав співобвинуваченому Tucker Desmond знищити електронні пристрої інших учасників групи.
Схема злочинів, склад угруповання та витрати
Як повідомляє The Los Angeles Times і заявили федеральні органи, угруповання «Crypto Kid» складалося з 9 учасників, зокрема хакерів, шахраїв, крадіїв зі зломом і осіб, які відмивали криптовалюту; частина з них була неповнолітніми. Вони діяли в Каліфорнії, Коннектикуті, Нью-Йорку, Флориді та інших регіонах, а групу створювали через онлайн-платформу для ігор.
За даними федеральних органів, угруповання видавало себе за фахівців із кібербезпеки та працівників криптовалютних бірж Coinbase, Gemini тощо, використовуючи методи соціальної інженерії для викрадення коштів жертв. Тривалість злочинів — з жовтня 2023 року щонайменше до травня 2025 року.
За даними федеральних органів, угруповання витрачало викрадені кошти на: разові витрати в нічних клубах до $500 тис. доларів США, оренду розкішних будинків за $40 тис. — $80 тис. доларів США на місяць (оцінка деяких об’єктів — від $4 млн до майже $9 млн), а також купівлю розкішних автомобілів і брендових речей та годинників із оцінкою $100 тис. — $400 тис. доларів США.
Федеральний прокурор зі Вашингтона Jeannie Pirro у заяві про вирок сказала: «Ця злочинна група була побудована на жадібності, а їхня нахабність межує із абсурдом. Вони викрали мільйони доларів і розтратили їх на рахунки нічних клубів на $500 тис., на Lamborghini і годинники Rolex».
Супровідні судові процедури
Як повідомляє The Los Angeles Times, на початку цього року один із членів угруповання — 17-річний учасник (у суді виступав лише під ім’ям «Daniel») — дав свідчення проти колишнього поліцейського з Лос-Анджелеса Eric Harlam. Минулого місяця федеральний суд визнав обґрунтованими звинувачення проти Harlam за те, що в 2024 році він пограбував цього неповнолітнього та викрав близько $350 тис. доларів США в криптовалюті.
Поширені запитання
Скільки років ув’язнення отримав Evan Tangeman? Який суд ухвалив рішення?
Як повідомляє The Los Angeles Times, Tangeman призначили 70 місяців федерального ув’язнення та 3 роки контрольованого звільнення федеральним окружним суддею у Вашингтоні Colleen Kollar-Kotelly; раніше він уже визнав провину в грудні 2025 року.
Які шахрайські прийоми застосовувало угруповання «Crypto Kid» і коли тривали злочини?
Згідно із заявою федеральних органів, угруповання видавало себе за працівників криптовалютних бірж Coinbase, Gemini та інших і за фахівців із безпекових технологій, використовуючи методи соціальної інженерії, щоб заволодіти понад $263 млн доларів США. Тривалість злочинів — з жовтня 2023 року щонайменше до травня 2025 року.
Які активи вилучили федеральні агенти під час обшуку в помешканні Tangeman?
Згідно з пресрелізом федеральних прокурорів, вилучені активи включали чорний Rolls-Royce Cullinan 2022 року вартістю понад $300 тис. доларів США та Porsche GT3 RS (Porsche GT3 RS).
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Експлойт у SWEAT Protocol було локалізовано, баланси користувачів відновлено
Протокол SWEAT успішно стримав експлойт на суму в кілька мільйонів доларів у середу приблизно о 13:36 UTC, при цьому команда підтвердила, що всі баланси зовнішніх облікових записів повністю відновлено, а операції повернулися до нормального режиму — про це йдеться в постексплойтному розборі, яким поділилася команда SWEAT на
CryptoFrontier4хв. тому
ФБР керує міжнародним рейдом проти «фішингових» шахрайств: у Дубаї затримали 275 осіб, 4 особам висунули обвинувачення в США
Глобальна операція за участі ФБР США та Міністерства юстиції (DOJ): поліція Дубая затримала 275 осіб, поліція Таїланду — 1 людину. У США, у Південному окрузі Каліфорнії, висунуто звинувачення чотирьом підозрюваним у електронному шахрайстві та відмиванні грошей. Три групи — Ko Thet Group, Sanduo Group і Giant Company — отримували прибуток, поєднуючи «свинячі забійні схеми» з фальшивими інвестиційними платформами; зусилля з протидії та захисту в рамках транскордонної співпраці вже досягли 562 мільйонів доларів. У фокусі в майбутньому — відстеження активів і повернення коштів постраждалим.
ChainNewsAbmedia18хв. тому
Міністр фінансів США Бессент: арештовано майже 500 млн доларів у криптоактивах Ірану, посилюється тиск, щоб іноземні контрагенти припинили зв’язки
Згідно з повідомленням Fox Business від 30 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) у програмі Kudlow заявив, що Сполучені Штати вилучили майже 500 мільйонів доларів вартістю іранських криптовалютних активів у рамках «економічної люті». Бессент зазначив, що ця операція спрямована на замороження банківських рахунків, вилучення активів і створення тиску на іноземні уряди, щоб розірвати зв’язки з Іраном.
MarketWhisper1год тому
Суд США засудив французького націонала до 8 років у справі про крипто-відмивання за $470M
Суд у США засудив Максимільєна де Гупа Карт’є до восьми років позбавлення волі за допомогу в відмиванні понад $470 мільйонів через незареєстровану криптовалютну біржу. Прокурори заявили, що мережа використовувала банківські установи в США, підставні компанії та криптовалютні рахунки, щоб переказувати злочинні доходи за кордон.
Ключові висновки:
Coinpedia2год тому
FIU оскаржує поразку в суді першої інстанції у спорі з Dunamu щодо 3-місячної ділової заборони
Згідно з матеріалами суду, Південна Корея: Служба фінансової інформації (FIU) подала апеляцію 30 квітня на рішення суду першої інстанції, яким Сеульський адміністративний суд скасував тримісячне призупинення діяльності Dunamu. Суд ухвалив рішення 9 квітня, що FIU's
GateNews2год тому
Під час спільної операції поліції США, Китаю та Дубая заарештовано 276 людей, закрито 9 криптов шахрайських центрів
Згідно з оголошенням Міністерства юстиції США (DOJ) від 30 квітня, у міжнародній спільній операції, яку очолювала поліція Дубая за участі Федерального бюро розслідувань (FBI) та Міністерства громадської безпеки Китаю, на минулому тижні було викрито щонайменше 9 криптовалютних шахрайських центрів, загалом затримано 276 осіб, серед яких ще 1 людину затримала Королівська поліція Таїланду. У повідомленні DOJ того ж дня зазначено, що 6 обвинуваченим висунуто федеральні обвинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів у федеральному суді Сан-Дієго.
MarketWhisper2год тому
