Argentinian judge ordered crypto wallets holding Libra tokens to be frozen after police traced the funds

Федеральний суддя Марсело Мартінес розпорядився ідентифікувати та заморозити криптогаманці, пов’язані із спірним токеном Libra в Аргентині, після того, як отримав доповідь від Технічного департаменту з кіберзлочинів Федеральної поліції. Поліцейський рапорт, підготовлений у травні, відтворив рух коштів через кілька криптомереж. Судові дії стосуються восьми гаманців із позначкою «Libra team», які мали безпосередню участь у запуску токена після того, як президент Хав’єр Мілей просував його в соцмережах. Справа розслідує запуск і подальший рух коштів, виділених через продаж токена.

Поліцейський рапорт простежує $57 мільйонів через криптобіржі

Доповідь Технічного департаменту з кіберзлочинів Федеральної поліції проаналізувала вісім гаманців із прямою участю в запуску токена. Чотири з них акумулювали майже $57 мільйонів на одну адресу, яку було заблоковано та згодом розблоковано Окружним судом США Південного округу Нью-Йорка після того, як суд дійшов висновку, що кошти більше не були під ризиком розсіювання.

Зазначений гаманець, як стверджується, змішував кошти за допомогою кількох інших гаманців. 10 травня масштабний переказ коштів спрямував майже 500K через протокол сумісності на адресу в Tron. Цей гаманець намагався приховати свої транзакції, але щонайменше 10 з 17 виконаних переказів пройшли через Binance. Вісім гаманців пов’язані з Bybit, два — з OKX, і два — з Bitfinex.

Простежені перекази загалом становлять $8,2 мільйона, які потенційно можна ідентифікувати, адже більшість централізованих бірж дотримуються вимог know-your-customer (KYC). Деякі кошти можуть бути неідентифікованими, оскільки деякі установи не вимагають ідентифікації клієнта для таких операцій.

Libra Trust планує розподіл грантів до листопада

Наразі решта коштів перебуває в керуванні Libra Trust, який прагне розподілити їх між аргентинськими компаніями через гранти до листопада. Trust має 71 заявку, яка вже очікує схвалення, щоб отримати ці пільги.

Поширені запитання

Що суддя Мартінес розпорядив щодо гаманців із токеном Libra?
Федеральний суддя Марсело Мартінес розпорядився ідентифікувати та заморозити криптогаманці, пов’язані з токеном Libra, після того, як Технічний департамент з кіберзлочинів Федеральної поліції подав у травні звіт із простеженням руху коштів через криптомережі.

Скільки грошей поліція простежила через криптобіржі?
Поліція простежила чотири гаманці, які акумулювали майже $57 мільйонів на одну адресу, а також ідентифікувала $8,2 мільйона переказів на кількох біржах, зокрема Binance, Bybit, OKX та Bitfinex, які потенційно можна ідентифікувати за вимогами KYC.

Що Libra Trust планує зробити з рештою коштів?
Libra Trust керує рештою коштів і планує розподілити їх між аргентинськими компаніями через гранти до листопада, при цьому наразі схвалення очікують 71 заявка.