Штаб-квартиру Bithumb обшукує поліція Південної Кореї, депутат Кім Бьонґі (Кін Бьонґі) підозрюється у сприянні працевлаштуванню сина на посаді

За повідомленням південнокорейського медіа News1 від 8 червня, поліція Південної Кореї розпочала пошуково-вилучальні дії щодо місцевої ключової криптовалютної біржі Bithumb, розслідуючи справу, в якій безпартійного депутата Національних зборів Кім Бьонгіна підозрюють у використанні політичного впливу для сприяння призначенню його сина на посади в кількох криптовалютних компаніях. Син Кім Бьонгіна у січні 2025 року влаштувався на роботу в Bithumb, пропрацювавши приблизно шість місяців.

Звинувачення щодо Кім Бьонгіна та перебіг допитів

Згідно з підтвердженою часовою шкалою, яку наводять News1 та інші південнокорейські медіа, ключові події такі：

У лютому 2026 року поліція викликала на допит керівників кількох криптовалютних бірж як свідків；

У березні 2026 року поліція провела обшуки та вилучення окремо в штаб-квартирі Bithumb і в Bithumb Financial Tower；

У квітні 2026 року слідчі продовжили допитувати причетних осіб, а Кім Бьонгін шостий раз прибув для допиту；

Нещодавно південнокорейські медіа повідомили, що Кім Бьонгін на засіданнях парламентського комітету з державних справ неодноразово ставив запитання керівникам Dunamu, що викликало сумніви, чи не використовує він парламентські запити для прикриття об’єктів розслідування. Поліція ще не оголосила, чи будуть подальші виклики.

Штрафи Bithumb за AML у 2026 році: підтверджене регуляторне рішення

Згідно з офіційним регуляторним рішенням фінансового нагляду Південної Кореї, у березні 2026 року Bithumb отримала штраф у розмірі 24,5 мільйона доларів США (частина джерел оцінює це приблизно в 33,5 мільярда вонів) і рішення про зупинення на шість місяців частини бізнесу. Причиною стали суттєві недоліки в процедурах KYC (know your customer — ідентифікація клієнта) та AML (антиеквівалентне відмивання коштів), виявлені під час наглядової перевірки у 2025 році; зокрема, були обмеження, що включали зупинення реєстрації нових користувачів. Після подання Bithumb судового оскарження південнокорейський суд наприкінці квітня 2026 року тимчасово зупинив виконання рішення про зупинку діяльності, очікуючи результатів розгляду справи.

Поширені запитання

Яка посада Кім Бьонгіна в парламентському комітеті з державних справ і чому це породжує сумніви щодо конфлікту інтересів?

Парламентський комітет з державних справ безпосередньо здійснює нагляд за фінансовими регуляторами, будучи ключовим комітетом, який формує та перевіряє політику фінансового регулювання. Кім Бьонгін одночасно є членом цього комітету, тоді як його син раніше працював на криптобіржі, за якою здійснюється нагляд з боку фінансових регуляторів, утворюючи подвійний статус інтересованої сторони між наглядовцем і підприємством, яке підлягає нагляду. Південнокорейські медіа також зазначили, що в комітетських запитах Кім Бьонгін неодноразово ставив питання Dunamu, що породжує звинувачення в «прикритті» через запити. Слідчі ще з’ясовують, чи існувала конкретна взаємна вигода.

Який наразі статус виконання AML-штрафу Bithumb?

Відповідно до підтвердженого перебігу правової процедури, у березні 2026 року фінансовий регулятор Південної Кореї виніс рішення про штраф 24,5 мільйона доларів США та зупинення на шість місяців частини бізнесу; після того як Bithumb подала судове оскарження, наприкінці квітня 2026 року південнокорейський суд тимчасово зупинив виконання рішення про зупинку діяльності, очікуючи подальшого результату позову. Стан виконання штрафної частини та остаточний результат судової справи станом на час публікації матеріалу ще не визначені.

Як поправки до південнокорейського закону «Про захист користувачів віртуальних активів» вплинуть на вимоги до комплаєнсу бірж на кшталт Bithumb?

Згідно з наявними повідомленнями, парламент Південної Кореї розглядає поправки до закону «Про захист користувачів віртуальних активів», які можуть додатково вимагати від бірж безумовну відповідальність за відшкодування втрат користувачам. Чинні норми діють з 2024 року; за шість років, починаючи з 2018 року, на п’яти великих біржах сталося 57 інцидентів, а сума компенсацій досягла 7 мільярдів вонів. Остаточні формулювання поправок і терміни їх ухвалення станом на час публікації матеріалу ще не визначені.