Чилійські органи влади розслідують криптоплатформу Plusspay через схему відмивання $84M

2026-06-15 12:06:02

За даними CriptoNoticias, судові органи Чилі розпочали розслідування проти Plusspay, криптовалютної платформи, підозрюючи її у сприянні відмиванню грошей для Alagoas Train, транснаціональної злочинної організації.

У ході розслідування встановили, що Plusspay нібито конвертувала місцеву валюту в стейблкоїни, зокрема Tether і стейблкоїни, прив’язані до долара США, через низку афілійованих компаній, використовуючи банківську систему Чилі для переказу коштів. Підозрілі потоки коштів, пов’язані з платформою, перевищили $84 мільйона.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Bitbank попереджає про обмеження для акаунтів під час переказів, пов’язаних із Polymarket

5год тому

Coins.ph додає Bitcoin і Ethereum до National QR Ph, досягаючи 700 000 філіппінських мерчантів

6год тому

Bitbank призупиняє рахунки, пов’язані з Polymarket, 15 червня, посилаючись на занепокоєння щодо азартних ігор

11год тому

Філіппіни забороняють приватні монети на ліцензованих біржах на тлі посилення правил для криптовалюти

06-13 07:02

TRM Labs виявляє три активні криптосхеми, націлені на фанатів ЧС-2026 з футболу FIFA

Поглиблений аналіз