За даними TRM Labs, було виявлено три активні криптовалютні шахрайства, націлені на фанатів ЧС з футболу 2026, з переміщенням коштів з Polygon на Tron і далі безпосередньо на адреси депозитів бірж. Шахрайства включають два фейкові сайти з продажу квитків і одну фейкову схему для ставок, а приблизно 1,9 мільярда доларів шахрайських коштів пройшли через кросчейн-мости.

Правоохоронні органи, зокрема FBI та Департамент шерифа округу LA, опублікували попередження в міру того, як турнір триває. Глобальний керівник з політики TRM Labs Арі Редборд підкреслив, що шахраї розгортають інфраструктуру за кілька тижнів наперед і нарощують операції, коли публічна увага досягає піку, зазначивши, що всі платежі фіксуються в мережі, що дає змогу командам комплаєнсу та правоохоронцям відстежувати підозрілі адреси в режимі реального часу.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

11год тому

Міжнародна цільова група припинила діяльність мережі з відмивання криптовалюти на суму $390 мільйонів у 11 країнах

21год тому

Житель Гонконгу був ошуканий на 1,6 мільйона USDT фальшивим дилером криптовалюти 5 червня

23год тому

TRM Labs виявляє криптовалютні шахрайські операції на тему Чемпіонату світу, а FIFA та ФБР попереджають про афери з квитками

06-11 15:42

Bubblemaps повідомляє про токен WCUP, який підозрюють у скоординованій маніпуляції гаманцями; 30+ нових гаманців отримали 95% пропозиції

Поглиблений аналіз

Tether блокує $72M USDT після підозрілих маршрутів із гаманців $120M через біржі

Ethan Brooks19год тому