Засудження за відмивання грошей у Китаї перевищили 2 000 у 2025 році, з посиленою увагою до справ, пов'язаних з віртуальними валютами.

Примусові заходи Регулювання та політика

2026-06-25 12:22:13

Згідно з Foresight News, заступник голови центрального банку Китаю Чжан Чанші оголосив, що у 2025 році країна засудила понад 2 тис. справ про відмивання грошей за статтею 191 Кримінального кодексу. Народний банк Китаю повідомив, що посилив боротьбу з професійним відмиванням грошей, відмиванням через віртуальні валюти та транскордонним відмиванням. Злочинні угруповання використовують регуляторні відмінності між юрисдикціями, застосовуючи методи, включаючи підставні рахунки, зіставлення коштів та віртуальні валюти, щоб приховати потоки коштів.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

2год тому

Міністерство комерції Китаю оголошує про понад 500 ключових проектів іноземних інвестицій на суму понад $300B станом на червень 2026 року

4год тому

Таїланд видає ордер на арешт китайського бізнесмена через міжнародне шахрайство з криптоінвестиціями

7год тому

Народний банк Китаю запровадить одноденні зворотні репо до кінця червня, очікувані ставки на рівні 1,30%-1,40%

8год тому

Li Moubo засуджений до смертної кари за відмивання понад 48 мільйонів юанів через віртуальну валюту у великій справі про наркотики

12год тому

Центральний банк Китаю додає операції зворотного репо на ніч 29-30 червня

Поглиблений аналіз

Binance не вдалося отримати авторизацію MiCA, але компанія все ще відмовляється виходити; відповідальна особа: якщо Греція не спрацює, шукатимемо інші альтернативи.

Market Whisper8год тому

Католицькі групи та правоохоронці попереджають: Закон CLARITY послаблює захист від криптозлочинів

Ethan Brooks18год тому

Південна Корея просуває реформу токенізованих цінних паперів у рамках масштабної перебудови ринку капіталу

CryptoMeter io06-24 12:22

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів