Таїланд видає ордер на арешт китайського бізнесмена через міжнародне шахрайство з криптоінвестиціями

2026-06-25 09:02:06

Згідно з Foresight News із посиланням на The New Straits Times, Таїланд видав ордер на арешт китайського бізнесмена Ван Ічена за підозрою в участі в транснаціональній схемі шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. Тайська влада стверджує, що він брав участь у злочинній мережі, яка відмивала доходи через незаконний майнінг криптовалют, причому кошти надходили від шахрайства та онлайн-азартних ігор.

За даними Reuters, посилаючись на речника Спеціального відділу Таїланду, підозрюваний, імовірно, покинув Таїланд. Тайська влада координує дії з міжнародними партнерами для його затримання.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

18год тому

Elliptic виявляє 520 мільйонів доларів у підозрілих криптовалютних транзакціях на 32 блокчейнах, пов'язаних із шахрайською мережею в Південно-Східній Азії

22год тому

DOJ конфісковує інфраструктуру Huione Cloud, використовувану для відмивання мільярдів у криптошахрайстві

06-24 00:06

Міністерство юстиції США конфіскувало хмарний обліковий запис Huione Group, який використовувався в схемі відмивання грошей за криптовах шахрайством

06-23 18:02

Мін’юст США конфіскував хмарний акаунт Huione Group у розслідуванні крипто-відмивання, прагне вилучити мільярди шахрайських прибутків

06-23 13:08

Полиція Гонконгу викрила угруповання з відмивання криптовалютних коштів на 295 мільйонів доларів; жінку з материкового Китаю засудили до 47,5 місяців

Поглиблений аналіз