Прокуратура Китаю випустила рекомендації щодо справ про відмивання грошей із використанням віртуальних валют, наголошуючи на необхідності дослідження адрес гаманців

Згідно з Foresight News, нещодавно китайські органи прокуратури опублікували методичні рекомендації щодо розслідувань легалізації (відмивання) коштів із використанням віртуальних валют, наголошуючи на адресах гаманців як на ключовому прориві. У рекомендаціях пропонується використовувати технології блокчейну для аналізу даних у ланцюжку та потоків транзакцій, що дає змогу точно ідентифікувати та притягати до відповідальності за дії з відмивання коштів із використанням віртуальних валют.

Під час запитів даних у третіх сторін, таких як біржі та постачальники сервісів гаманців, слід формувати стандартизовані вимоги до даних, зокрема елементи ідентичності (KYC та відомості про зміну), елементи контролю (логи входів, інформація про пристрій/IP, записи двофакторної автентифікації), елементи коштів (записи про депозити/виведення із відповідними адресами в ончейні та хешами транзакцій) та елементи утилізації (ризик-контролі й записи про заморожування/розморожування). Документація має пояснювати визначення полів і методи формування даних, щоб установити чіткі зв’язки між адресами гаманців, акаунтами та конкретними особами.