Китайська криптоспільнота: жінка-фінансистка потрапила в шахрайство «середньосхідної королівської родини» в США на 9,4 мільйона доларів

Caixin Net у повідомленні від 11 червня розкрив, що CEO південно-західної Китаю компанії з обчислювальних потужностей Лю Моу Моу потрапив у США в ретельно спроєктоване шахрайство, яке спричинило збитки понад 9,4 млн доларів (що приблизно дорівнює 60 млн юанів). Зловмисники — брати Зубайр (Zubair): старший, який видавав себе за «зятя представників королівської родини Близького Сходу». Постраждалий Лю Моу Моу — ветеран із китайського криптосектора; у період розквіту його майнінг-пул забезпечував близько 9% від загального хешрейту біткоїна у світі.

Трислоєва шахрайська схема братів Зубайр: Caixin Net підтвердив деталі

Згідно з повідомленням Caixin Net від 11 червня, шахрайська структура цього випадку складається з трьох рівнів:

Рівень «упаковки» особистості: старший видавав себе за «зятя представників королівської родини Близького Сходу», стверджуючи, що його дядько — міністр оборони Саудівської Аравії, і що він нібито має доступ до коштів сім’ї та міжнародних бізнес-ресурсів. Молодший наслідував роль хедж-фондовика у серіалі «Мільярди» (Billions) і «збирав» власний образ як менеджера топфонду з Волл-стріт.

Рівень «підтвердження» посадовцями: двоє осіб переманювали мера міста Клівленд (Cleveland) штату Огайо Майкла Смедлі (Michael Smedley) та його керівника апарату, публічно ставши на сцені в будівлі міської адміністрації. Caixin Net у повідомленні не пояснив, чи знав Смедлі про конкретну роль, яку він може відігравати в шахрайській змові.

Рівень «підсаджування» через контракт: за публічними свідченнями посадовців США Лю Моу Моу підписав фальшивий «контракт на розробку майнінг-ферми криптовалют», через що він занурився глибше в втрати коштів.

Профіль постраждалого: учасник криптосфери, чиї майнінг-пулі в піковий період становили 9% від загального хешрейту біткоїна

Згідно з повідомленням Caixin Net, Лю Моу Моу — CEO компанії з обчислювальних потужностей на південному заході Китаю; він є досвідченим фахівцем у китайському криптосекторі. Його майнінг-пул у період розквіту становив близько 9% від загального хешрейту біткоїна у світі. Caixin Net для ідентифікації постраждалого використав анонімізацію «Лю Моу Моу», а назву компанії також не було розкрито повністю.

Поширені запитання

Як брати Зубайр отримали публічне підтвердження з боку місцевих посадовців?

Згідно з тим, що розкрив Caixin Net, братам Зубайр вдалося переманити мера міста Клівленд штату Огайо Майкла Смедлі (Michael Smedley) та його керівника апарату до публічного «стенд-апу» на підтримку в приміщенні міської адміністрації. Саме в присутності цього мера Лю Моу Моу підписав фальшивий «контракт на розробку майнінг-ферми криптовалют». У повідомленні Caixin Net не пояснено, чи знав Смедлі заздалегідь про шахрайську природу справи.

Який стан втручання американських правоохоронних органів наразі?

У повідомленні Caixin Net від 11 червня не розкрито, чи відкрили американські федеральні або місцеві правоохоронні органи кримінальне розслідування щодо цієї справи, а також не повідомлено, чи Лю Моу Моу вже подав у США цивільний позов.

Чому цей обман зміг успішно прорвати лінію довіри постраждалого?

За аналізом Caixin Net, ця справа демонструє ознаки «інвестбанківського рівня» шахрайства: шахрайська група налаштовувала під Лю Моу Моу індивідуально підібраний пакунок для його крипто-репутації, поєднуючи наративи ресурсів «близькосхідної сім’ї» з фаховою «професійною упаковкою» на основі прототипів персонажів із телесеріалу та публічним підтвердженням з боку місцевого посадовця. Сукупність трьох рівнів довіри ефективно знижувала настороженість постраждалого.