Повідомлення Gate News, 17 квітня — Демократичні сенатори агресивно допитують адміністрацію Трампа щодо нагляду за великою централізованою біржею стосовно (контролю AML) з питань протидії відмиванню грошей, на тлі повідомлень про те, що понад $1,7 млрд криптовалюти надходило через платформу на гаманці, пов’язані з Іраном. Така перевірка відбувається, коли адміністрація зазнає критики за окреме врегулювання з турецьким державним банком, якого звинувачують у допомозі Ірану в обході санкцій.
У п’ятницю сенатор Річард Блументаль (D-Conn.) надіслав термінові листи до Міністерства юстиції (DOJ) та до Мережі з контролю за фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) із вимогою надати відповіді щодо двох незалежних моніторів, призначених до біржі після врегулювання 2023 року. Компанія сплатила $4,3 млрд штрафів за невиконання належних AML-контролів. Блументаль стверджував, що біржа витратила два місяці на відповідь правоохоронним органам щодо фінансування тероризму і п’ять місяців, щоб прибрати підозрілого постачальника. Внутрішні дані, як повідомляється, показали ризикові рахунки з позначкою “Не блокувати. Внутрішні рахунки.” Сенатор також вимагає інформації про те, чи послабила біржа свої політики комплаєнсу з 2025 року, зокрема щодо рахунків, пов’язаних з Іраном.
Окремо сенатори Блументаль, Чак Шумер і Адам Шифф ставлять під сумнів рішення DOJ укласти угоду про відкладене кримінальне переслідування з Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) — турецьким державним банком, якого звинувачують у допомозі Ірану отримати доступ до $20 грошового «фонду» з багнюкою на мільярд. За умовами угоди банк сплатить нульові штрафи, не визнає жодних правопорушень і не надаватиме компенсації постраждалим у США від іранського тероризму. Сенатори запитали, чи тиснув президент Трамп на DOJ, щоб захистити банк, зазначивши, що, як повідомляється, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган після візиту до Білого дому у вересні 2025 року запевнив своє оточення: «проблема Halkbank для нас завершена». Сенатор Рон Вайден назвав це рішення «нічим іншим, як вражаючою бездарністю» з огляду на те, що адміністрація паралельно залучена до військової взаємодії з Іраном.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Білий дім посередничає у суперечці навколо Clarity Act щодо стейблкоїнів, Вітт розкриває законодавчий графік
Патрік Вітт оголосив на саміті Solana Policy Institute, що Білий дім виступив посередником у суперечці щодо стейблкоїнів, щоб просунути законопроєкт Clarity Act. Компроміс дозволяє банкам і криптофірмам спільно вирішувати регуляторні занепокоєння, а в майбутньому зосередитися на стратегіях оподаткування криптовалют і інтеграції блокчейну серед фінансових установ.
GateNews2год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews4год тому
Економіст пропонує національний USD-стейблкоїн для усунення валютних обмежень у Венесуелі
Алехандро Грісанті, керівник Ecoanalitica, запропонував випуск національної USD-стейблкоїн як частину низки заходів для послаблення валютного контролю у Венесуелі. Ця система доповнюватиме чинну систему аукціонів, дозволяючи відстороненому сектору отримувати долари через блокчейн-канали.
Ключове
Coinpedia7год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews7год тому
Законопроєкт CLARITY відкладається й надалі, оскільки сенатор Том Тілліс сигналізує про триваючі переговори
Законодавці відкладають Закон CLARITY через триваючі переговори щодо положень про стейблкоїни, при цьому строки є невизначеними, а можливі поправки перенесено на кінець квітня або початок травня. Фінансові розкриття Кевіна Варша ускладнюють регуляторні обговорення.
CryptoFrontNews10год тому
Французький міністр фінансів закликає до розширеного використання євро-прив’язаних стейблкоїнів
Французький міністр фінансів Ролан Лескюр закликав до ширшого використання євро-прив’язаних стейблкоїнів і активнішої участі європейських банків для підвищення конкурентоспроможності на ринку цифрових активів, підкреслюючи необхідність «депозитних токенів», щоб поєднати традиційні фінанси та технології блокчейну.
GateNews13год тому
