Сенатор США Блументаль тисне на DOJ і Казначейство через грошові потоки, пов’язані з Іраном, великої CEX

Повідомлення Gate News, 17 квітня — Сенатор США Річард Блументаль (D-Connecticut) надіслав листи до Міністерства юстиції (DOJ) та Бюро з фінансових розслідувань (FinCEN) 17 квітня, запитуючи роз’яснення щодо статусу двох комплаєнс-моніторів, які наглядають за великою криптовалютною біржею.

Згідно з попередніми повідомленнями, внутрішні слідчі на біржі попереджали керівників про те, що понад $1 мільярд коштів надходили на гаманці, пов’язані з Іраном, але згодом їх було звільнено. Біржа заперечила, що звільнення були пов’язані з висновками розслідування, і заявила, що її системи комплаєнсу є ретельними. Зазначимо, що раніше DOJ припиняло вимоги незалежного моніторингу для Glencore та Boeing, що викликає питання, чи можуть бути призупинені подібні механізми нагляду для цієї великої CEX.

У 2023 році біржу оштрафували на 4,3 млрд доларів за недоліки моніторингу комплаєнсу щодо боротьби з відмиванням грошей і санкцій. Два комплаєнс-монітори були частиною цієї угоди про врегулювання.