Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом чоловікам у справі про криптовалютне відмивання грошей із $389M AudiA6

Федеральні прокурори в середу розкрили (unsealed) кримінальні обвинувачення проти двох чоловіків, яких звинувачують в управлінні AudiA6 — сервісом для відмивання криптовалюти, який з 2021 року обробив понад $389 мільйонів у транзакціях. Руслан Ігорович Ткачук, 37, громадянин України, та Олександр Володимирович Леденьов, 25, громадянин Росії, були затримані в той самий день у Батумі, Грузія, і кожен із них відповідатиме за одним пунктом змови для відмивання грошових інструментів та одним пунктом протиправного «sting» відмивання грошей. Обвинувачення випливають із міжнародного розслідування ймовірної ролі AudiA6 у приховуванні криптовалюти, яку відстежили до darknet-ринків, угруповань ransomware та інших незаконних джерел, що відображає триваючі зусилля правоохоронців США з протидії інфраструктурі фінансових злочинів на основі криптовалюти.

DOJ Charges Tkachuk and Ledenev with Money Laundering Conspiracy

Офіс У.S. прокурора у Східному окрузі Пенсильванії оголосив про обвинувачення в четвер. Згідно з кримінальною скаргою, Ткачук і Леденьов є старшими учасниками організації AudiA6 та очікують екстрадиції з Грузії. Кожному обвинуваченому висунуто по одному пункту змови для відмивання грошових інструментів і по одному пункту протиправного «sting» відмивання грошей.

AudiA6 Advertised Services on Dark2Web Cybercrime Forum

У кримінальній скарзі стверджується, що Ткачук і Леденьов керують форумом кіберзлочинців Dark2Web, де AudiA6 рекламувала свої послуги з відмивання. Оголошення на Dark2Web, процитоване в скарзі, пропонувало приховувати та маскувати джерело будь-якої криптовалюти клієнта, яку інакше можна було б відстежити до кримінальних джерел, за плату до 5% від суми, яку відмивали.

Blockchain Analysis Reveals 10,333 BTC Deposited Since 2021

За допомогою блокчейн-аналізу правоохоронці встановили, що приблизно 10 333 біткоїни були внесені на криптовалютні гаманці AudiA6 з моменту запуску сервісу в 2021 році. З цієї суми приблизно 393,39 BTC надійшли безпосередньо з відомих darknet-ринків, угруповань ransomware, сервісів кіберзлочинів та інших незаконних джерел. Решту коштів було внесено опосередковано з незаконних джерел.

Multi-Agency Coalition Conducts Searches and Asset Seizures

Офіс У.S. прокурора заявив, що операцію провели як спільну оперативну групу за участі Секретної служби США, кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів (IRS), Europol та Eurojust. Міжнародна коаліція також включала правоохоронних партнерів із Австралії, Канади, Франції, Грузії, Німеччини, Ісландії, Японії, Польщі, Швейцарії та Сполученого Королівства. Спільна дія включала обшуки трьох об’єктів, націлювання на сервери й домени в Сполучених Штатах, Ісландії, Німеччині та Франції, блокування облікових записів Telegram, що використовувалися мережею, а також заморожування криптовалютних активів поряд із вилученням цифрових пристроїв. Інфраструктуру clear web і dark web, пов’язану з AudiA6 та форумом Dark2Web, замінили банерами вилучення від правоохоронців.

FAQ

What did the DOJ charge Tkachuk and Ledenev with on Wednesday? Офіс У.S. прокурора у Східному окрузі Пенсильванії висунув Руслану Ігоровичу Ткачуку та Олександру Володимировичу Леденьову за одним пунктом змови для відмивання грошових інструментів і за одним пунктом протиправного «sting» відмивання грошей у зв’язку з їхньою нібито діяльністю з відмивання криптовалюти через сервіс AudiA6.

How much cryptocurrency did AudiA6 process since 2021? Згідно з блокчейн-аналізом, проведеним правоохоронцями, приблизно 10 333 біткоїни було внесено на криптовалютні гаманці AudiA6 з моменту запуску сервісу в 2021 році, що становить понад $389 мільйонів у загальних транзакціях. Із цієї суми приблизно 393,39 BTC надійшли безпосередньо з відомих darknet-ринків, угруповань ransomware, сервісів кіберзлочинів та інших незаконних джерел.

Which agencies participated in the AudiA6 investigation? Операцію проводила спільна цільова група за участі Секретної служби США, кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів (IRS), Europol і Eurojust, а також із правоохоронними партнерами з Австралії, Канади, Франції, Грузії, Німеччини, Ісландії, Японії, Польщі, Швейцарії та Сполученого Королівства.