40-річний міняйло грошей отримав дворічний тюремний вирок і штраф у розмірі 133 млн KRW за проведення незадекларованих криптовалютних транзакцій, пов’язаних із кхмерською Huione Group. Суддя Ryu Ji-mi з Суду центрального округу Сеула, кримінальна палата №5, оголосив рішення 9-го числа, зафіксувавши перший підтверджений обвинувальний вирок у справі про відмивання грошей у криптовалюті, пов’язане з Huione Group. Обвинуваченого, якого позначили літерою A, звинуватили в тому, що він керував обмінником, який забезпечував 15,5 млрд KRW незадекларованих криптотранзакцій у 194 випадках у період між 2022 і 2024 роками, виконуючи вказівки співробітника Huione Group B. Суд дійшов висновку, що A відіграв суттєву роль у діяльності, керуючи крипторахунками, банківськими рахунками та переказами коштів, отримуючи натомість комісійні. Справа з’явилася на тлі посиленого контролю за Huione Group — кхмерською кримінальною організацією, яку в жовтні внесла до санкційного списку Служба боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США за відмивання щонайменше $4 млрд між 2021 і 2025 роками, причому криптовалюта вказана як частина операції.
Суд застосував прецедент щодо господарської діяльності в справі про відмивання грошей
Суддя Ryu Ji-mi постановив, що A та співробітник B діяли як співучасники господарської діяльності, застосувавши прецедент Верховного суду 2025도4431, який визначає провайдерів послуг із віртуальними активами як тих, хто постійно й неодноразово проводить транзакції в інтересах невизначеної кількох клієнтів на платній основі. Суд встановив, що A надавав ключові функції понад просту працю, зокрема керував рахунками цифрових активів і банківськими рахунками, здійснював перекази коштів на закордонні рахунки за вказівками B та передавав криптовалюту. У рішенні зазначено, що роль A передбачала «функціональний контроль через істотний внесок», а не допоміжну підтримку.
Під час розслідувань з’ясувалося, що A купував криптовалюту на внутрішніх біржах або отримував крипто, придбану за кордоном, на рахунки внутрішніх бірж за вказівками B, після чого продавав активи й переказував виручені кошти визначеним Huione одержувачам або знімав готівку для передачі. A здійснив 194 незадекларовані транзакції з цифровими активами на загальну суму приблизно 15,5 млрд KRW між 2022 і 2024 роками. Додатково A провів 135 незареєстрованих операцій з обміну іноземної валюти на суму 2,9 млрд KRW між 2021 і 2023 роками, включно з переказами до Китаю.
Huione Group зіткнулася із санкціями США в жовтні
Публічно Huione Group стала відома в жовтні, коли США висунули обвинувачення голові Prince Group Tian Zi у телефонному шахрайстві та відмиванні грошей. Служба боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США 14-го числа того місяця внесла Huione Group до переліку санкційних цілей, заблокувавши організації доступ до фінансової системи США. FinCEN визначила, що незаконні операції з відмивання грошей Huione Group сумарно становили щонайменше $4 млрд між 2021 і 2025 роками, причому цифрові активи становили частину відмитих коштів.
Справа Prince Group показала роль криптовалюти в процесі відмивання, що спричинило перевірку можливих зв’язків із Кореєю. Huione Group працює через кілька структур, зокрема Huione Guarantee — платформу обміну криптовалютою.
Корея: біржі зафіксували перекази USDT на 16 млрд KRW із Huione
Дані, отримані депутатом від Народної партії влади Lee Yang-soo від Служби фінансового нагляду, свідчать про приблизно 16 млрд KRW переказів USDT між біржами на ринку корейських вон і Huione Guarantee у період між 2023 і 2025 роками. Біржі на ринку корейських вон призупинили депозити й зняття коштів приблизно в той час, коли FinCEN здійснила санкційні дії.
Окремі дані, отримані депутатом Kang Min-guk від Служби фінансового нагляду, вказують, що п’ять місцевих банківських дочірніх компаній у Кореї здійснили 52 операції на суму 196 млрд KRW із Cambodia Prince Group. Чотири корейські банки тримали кошти Prince Group на депозитах загалом на 91,2 млрд KRW.
FAQ
Який вирок виніс корейський суд міняйлу, пов’язаному з Huione?
Суд центрального округу Сеула засудив 40-річного міняйла до двох років ув’язнення й наклав штраф у 133 млн KRW 9-го числа. Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні Закону про звітування та використання визначеної фінансової інформації про операції й Закону про валютні операції за проведення незадекларованих криптовалютних транзакцій на 15,5 млрд KRW та незареєстрованих операцій із обміну іноземної валюти на 2,9 млрд KRW.
Скільки криптовалюти перемістилося між корейськими біржами та структурами Huione?
Приблизно 16 млрд KRW переказів USDT відбулися між біржами на ринку корейських вон і Huione Guarantee впродовж 2023—2025 років, згідно з даними Служби фінансового нагляду, наданими депутату Lee Yang-soo. Після санкцій США з боку FinCEN у жовтні корейські біржі зупинили депозити та зняття коштів, пов’язані з Huione.
Який правовий прецедент застосував суд у цій справі?
Суд застосував прецедент Верховного суду 2025도4431, який визначає провайдерів послуг із віртуальними активами як тих, хто постійно й неодноразово проводить транзакції в інтересах невизначеної кількох клієнтів за винагороду. Суддя Ryu Ji-mi дійшов висновку, що роль обвинуваченого полягала у функціональному контролі через істотний внесок, а не лише в допоміжній підтримці, на основі того, що обвинувачений керував рахунками й виконував перекази.
