Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило інфраструктуру Huione, пов'язану з відмиванням криптовалюти на мільярди доларів.

Міністерство юстиції США у вівторок вилучило хмарний обліковий запис, який хостив backend-інфраструктуру для дочірніх компаній камбоджійської групи Huione, яку прокурори назвали одним із найпродуктивніших злочинних ринків у світі. Обліковий запис забезпечував роботу Huione Guarantee — ринку на базі Telegram, де продавці торгували вкраденими картковими даними, даними ідентифікації та послугами відмивання грошей для шахрайських операцій у Південно-Східній Азії. Того ж дня Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів поширила свою чинну заборону на Huione на правонаступника — H-Pay Service PLC — щоб запобігти ухиленню групи від обмежень фінансової системи США. Прокурори заявили, що обліковий запис слугував технологічним хребтом, який дозволяв переказувати та приховувати мільярди доларів доходів від шахрайства перед конвертацією в банківську систему. Ці дії є частиною операції Riptide — кампанії ФБР, спрямованої на інфраструктуру онлайн-шахрайства на тлі зростання збитків від кіберзлочинності на 26%.

Мін'юст вилучає хмарну інфраструктуру Huione

Міністерство юстиції у вівторок оголосило про вилучення хмарного облікового запису, яким користувалися дочірні компанії групи Huione, конгломерату з Камбоджі. Прокурори заявили, що обліковий запис хостив backend-інфраструктуру для цих дочірніх компаній, дозволяючи злочинцям переміщувати та приховувати кошти перед конвертацією в банківську систему непоміченими. Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дува з Кримінального відділу заявив, що вилучення «завдає удару по одному з найпродуктивніших злочинних ринків у світі». Згідно з судовими документами, обліковий запис допомагав керувати Huione Guarantee, також відомим як Haowang Guarantee, де продавці торгували вкраденими картковими даними та даними ідентифікації, доходами від зловмисного програмного забезпечення та послугами відмивання грошей для шахрайства з романтикою та інвестиціями. Платформа також надавала ескроу-послуги, щоб допомогти злочинцям, зокрема відмивачам грошей, здійснювати транзакції в криптовалюті.

FinCEN поширює заборону на H-Pay Service PLC

У вівторок FinCEN поширив свою чинну заборону на Huione на правонаступника — H-Pay Service PLC — щоб запобігти ухиленню групи від заборони. Минулого жовтня Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів видала остаточне правило, яке від'єднує Huione від фінансової системи США як «першочергову проблему відмивання грошей», посилаючись на її роль у відмиванні доходів від криптошахрайства та коштів від північнокорейських кібератак.

Huione Guarantee діяла як ринок у Telegram

Аналітики блокчейну описали Huione Guarantee як найбільший нелегальний онлайн-ринок в історії, що перевершив попередників у даркнеті, таких як Silk Road. Telegram заблокував його канали в травні 2025 року, змусивши його закритися, хоча ринки-наступники швидко виникли, щоб заповнити прогалину. Платформа слугувала ринком на базі Telegram, де продавці торгували вкраденими даними, послугами з відмивання грошей та інструментами для шахрайських операцій у Південно-Східній Азії.

Мінфін від'єднав Huione від фінансової системи США в жовтні

Минулого жовтня Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів видала остаточне правило, яке від'єднує Huione від фінансової системи США як «першочергову проблему відмивання грошей». У правилі зазначалася роль групи у відмиванні доходів від криптошахрайства та коштів від північнокорейських кібератак. Вилучення завершує рік придушення Huione.

ФБР повідомляє про збитки від криптошахрайства в 2025 році на суму 7,2 мільярда доларів

Американці повідомили про збитки на суму понад 7,2 мільярда доларів лише від інвестиційного криптошахрайства до Центру скарг на інтернет-злочини ФБР у 2025 році, що є частиною загальних збитків від кіберзлочинності в розмірі понад 20 мільярдів доларів минулого року — стрибок на 26%. Справу, яку розслідують польове відділення ФБР у Сан-Франциско та Кримінальне розслідування IRS, є частиною операції Riptide — кампанії ФБР, спрямованої на інфраструктуру онлайн-шахрайства. Відомство відзначило допомогу фірм з аналітики блокчейну Chainalysis та Elliptic, а також команди Google з боротьби з кіберзлочинністю. Huione виявилася вправною в перегрупуванні під тиском правоохоронних органів, запустивши власний стейблкоїн USDH та перемістивши діяльність на афілійовані платформи в міру посилення контролю.

Поширені запитання

Що вилучило Мін'юст у вівторок щодо групи Huione? Міністерство юстиції США у вівторок вилучило хмарний обліковий запис, який хостив backend-інфраструктуру для дочірніх компаній камбоджійської групи Huione. Обліковий запис забезпечував роботу Huione Guarantee — ринку на базі Telegram, де продавці торгували вкраденими картковими даними, даними ідентифікації та послугами відмивання грошей для шахрайських операцій у Південно-Східній Азії.

Чому FinCEN поширив заборону на H-Pay Service PLC? У вівторок FinCEN поширив свою чинну заборону на Huione на правонаступника — H-Pay Service PLC — щоб запобігти ухиленню групи від обмежень фінансової системи США. Минулого жовтня Мінфін видав остаточне правило, яке від'єднує Huione від фінансової системи США як «першочергову проблему відмивання грошей», посилаючись на її роль у відмиванні доходів від криптошахрайства та коштів від північнокорейських кібератак.

Скільки американці втратили через криптоінвестиційне шахрайство у 2025 році? Американці повідомили про збитки на суму понад 7,2 мільярда доларів лише від інвестиційного криптошахрайства до Центру скарг на інтернет-злочини ФБР у 2025 році, що є частиною загальних збитків від кіберзлочинності в розмірі понад 20 мільярдів доларів минулого року, що становить зростання на 26%.