Міністерство юстиції США конфіскувало хмарний акаунт Huione Group у справі про відмивання криптовалюти

Міністерство юстиції США конфіскувало обліковий запис для хмарних обчислень, який використовували дочірні компанії камбоджійської Huione Group, повідомило відомство у вівторок. Заступник генерального прокурора A. Tysen Duva з кримінального департаменту Міністерства юстиції США заявив, що конфіскована інфраструктура слугувала частиною технологічного хребта, який давав змогу перераховувати, переміщати та приховувати мільярди доларів від шахрайських надходжень — часто через центри шахрайства в Південно-Східній Азії. Дія відбулася після минулорічного внесення Huione Group до переліку Financial Crimes Enforcement Network як основного об’єкта занепокоєння щодо легалізації доходів під час дії USA Patriot Act, при цьому Міністерство юстиції також віднесло H-Pay Service PLC до складу Huione Group.

Huione Group вела нібито інфраструктуру для криптовалютного відмивання

Уживані Huione пов’язані послуги, за описом правоохоронців, були частиною екосистеми відмивання, яку використовували злочинці для роботи зі вкраденими або шахрайськими цифровими активами. Серед нібито зафіксованої діяльності — переміщення доходів із інвестиційних шахрайств, кібератак і крадіжок на основі блокчейну, перш ніж конвертувати або спрямувати ці кошти в традиційні фінансові системи. Багато викрадень, за даними Міністерства юстиції, нібито здійснювала Корейська Народно-Демократична Республіка.

Huione Guarantee, також відома як Haowang Guarantee, керувала Telegram-каналами, які нібито рекламували вкрадені кредитні картки, інформацію про особу, доходи від зловмисного ПЗ, послуги з торгівлі людьми, а також escrow для відмивання криптовалюти з романтичних і інвестиційних шахрайств. Конфіскаційні дії спрямовані на інфраструктуру, а не на гаманець чи біржовий рахунок, заявило відомство.

Huione запустила USDH-стейблкоїн на кількох блокчейнах

У 2024 році блокчейн-аналітична компанія Elliptic з’ясувала, що Huione запустила стейблкоїн під назвою USDH на тлі фінансового тиску, створивши альтернативний платіжний канал для маркетплейсу Huione Guarantee. USDH запустили в Ethereum, BSC і Tron у межах ширшого набору блокчейн-продуктів під брендом Huione. До цих продуктів входили децентралізована біржа, нативний криптовалютний гаманець і блокчейн під назвою Huione Chain, також відомий як Xone.

За даними FBI, у 2025 році криптовалютні шахрайства спричинили збитки на 7,2 мільярда доларів

Конфіскація є частиною Operation Riptide — кампанії ФБР, спрямованої проти кіберзлочинності. У 2025 році американці повідомили про понад 7,2 мільярда доларів збитків, завданих криптовалютним інвестиційним шахрайствам, через Internet Crime Complaint Center ФБР. Загальні повідомлені втрати від кіберзлочинності та кіберспрямованого шахрайства по всій території США того року сягнули майже 21 мільярда доларів, повідомляє ФБР у офіційному 2025 Internet Crime Report.

Для бірж, емітентів стейблкоїнів, платіжних компаній і постачальників блокчейн-інфраструктури ризики комплаєнсу більше не обмежуються онбордингом клієнтів або перевіркою підозрілих гаманців. Компанії також можуть зазнавати перевірок щодо хостингу, API, escrow-інструментів, інтеграцій гаманців та будь-яких сервісів, які допомагають підозрілим коштам переміщатися між мережами, йдеться в повідомленні Міністерства юстиції.

FAQ

Що Міністерство юстиції США конфіскувало в Huione Group?

Міністерство юстиції США конфіскувало обліковий запис для хмарних обчислень, який використовували дочірні компанії камбоджійської Huione Group. Відомство оголосило про конфіскацію у вівторок у межах Operation Riptide — кампанії ФБР, спрямованої проти кіберзлочинності.

Скільки американці втратили через криптовалютні інвестиційні шахрайства у 2025 році?

Американці повідомили про понад 7,2 мільярда доларів збитків, завданих криптовалютним інвестиційним шахрайствам, у 2025 році через Internet Crime Complaint Center ФБР. Загальні повідомлені втрати від кіберзлочинності та кіберспрямованого шахрайства по всій території США того року сягнули майже 21 мільярда доларів, повідомляє ФБР у офіційному 2025 Internet Crime Report.

Що таке USDH і на яких блокчейнах він підтримується?

USDH — це стейблкоїн, запущений Huione як альтернативний платіжний канал для маркетплейсу Huione Guarantee, згідно з блокчейн-аналітичною компанією Elliptic. USDH запустили в Ethereum, BSC і Tron у межах ширшого набору блокчейн-продуктів під брендом Huione.