За даними Chainalysis, правоохоронні органи в Гані та Сполученому Королівстві вилучили приблизно 15,1 мільйона доларів у криптовалюті в рамках протидії витонченій інвестиційній афері. Економічний і організований злочинний офіс Гани (EOCO) та Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) ліквідували шахрайську платформу електронної комерції, яка ошукала тисячі жертв. Слідчі встановили 119,4 bitcoin, 93 ethereum і 2,85 мільйона USDT, розподілені майже між 20 різними токенами. Цифрові активи були конвертовані за допомогою партнерств із приватним сектором, а відновлені кошти тепер зберігаються на окремому рахунку. Влада проводить перевірку жертв, щоб завершити відшкодування та репатріювати кошти для компенсації постраждалим у Британії.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

18год тому

Житель Маямі визнав провину у шахрайській криптовалютній схемі HyperFund на 1,8 мільярда доларів

21год тому

США конфіскували майже 9 мільйонів доларів у USDT, пов’язаних із мережею шахрайства з романтичними аферами

06-16 11:52

Південна Корея висунула звинувачення 23 особам за відмивання 11,1 млн USDT, отриманих від кхмерського (камбоджійського) фішингового угруповання

06-16 08:06

Південна Корея заарештувала 23 осіб за відмивання грошей із використанням USDT, переказали 11,1 мільйона доларів через 11 300 акаунтів

06-16 05:17

Центробанк Гани наказав банкам припинити підтримку гаманцевих сервісів для несанкціонованих криптоплатформ

Поглиблений аналіз