За даними HK01, поліція Гонконгу припинила транскордонну операцію з відмивання грошей у період із червня по вересень 2024 року, яка задіяла 43 місцеві банківські рахунки та обробляла 18 мільйонів HK$ із 34 справ про шахрайство. Учасники схеми підозрювалися у відмиванні 230 мільйонів HK$ злочинних доходів через криптовалютні біржі. 34-річна жінка з материкової частини Китаю визнала провину у відкритті рахунків-фіктивок і купівлі криптовалют через магазини віртуальних активів, щоб приховати джерела коштів, відмивши приблизно 9,29 мільйона HK$. Її засудили до 47,5 місяців позбавлення волі. Влада Гонконгу попередила, що сприяння кримінальним переказам грошей може каратися позбавленням волі до 10 років; за правопорушення щодо відмивання грошей передбачені максимальні штрафи в розмірі 5 мільйонів HK$ і до 14 років позбавлення волі.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

7год тому

Nikkei виявляє шахрайство з використанням zksync.jp: криптоскем забрав сотні мільйонів єни, пов’язаний із китайською мережею з постачанням фентанілу

11год тому

НБК Китаю посилює протидію відмиванню грошей із використанням віртуальних валют: понад 2 000 кримінальних вироків у 2025 році

14год тому

Таїланд розширює розслідування щодо майнінгу $307M -криптовалюти проти китайських фінансистів

06-22 08:12

Таїланд конфіскував 2 мільйона доларів готівкою та криптовалютними гаманцями під час масштабного рейду проти шахрайства на ринку валют

06-21 08:17

Полиція Гонконгу заарештувала 2 000 осіб за шахрайство та відмивання грошей у Q1 2026: 70% були задіяні в «лялькових» акаунтах

Поглиблений аналіз