Таїланд розширює $307M розслідування щодо майнінгу криптовалюти, націлюється на китайських фінансистів

Підрозділ спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) розширив розслідування незаконних мереж криптомайнінгу, які, як стверджується, вели китайські фінансисти та відмивали понад $300 мільйонів щороку через незаконні операції з готівкою. Це сталося після серії рейдів у 2025 році, під час яких вилучили 6 390 криптомайнінгових установок і виявили крадіжку електроенергії на суму $29 мільйонів із Провінційного управління електроенергії (PEA). Транснаціональна мережа використовувала онлайн-гемблінг, телефонні шахрайства з кол-центрів і кіберфрод, щоб отримувати прибутки, які спрямовувалися через складні фінансові канали. Провадження є одним із найбільших у Таїланді випадків крадіжки з боку державних електропідприємств і призвело до висунення звинувачень у корупції проти семи посадовців PEA та до видачі ордерів на арешт для восьми підозрюваних, зокрема чотирьох китайських фінансистів.

Вилучення DSI викрили крадіжку електроенергії на $29 мільйонів

Технологічне та кіберкримінальне бюро DSI у 2025 році ліквідувало три великі синдикати, вилучивши понад 6 390 криптомайнінгових установок. Згідно з місцевим повідомленням, ці операції вкрали майже $29 мільйонів вартості електроенергії в Провінційному управлінні електроенергії (PEA). DSI передав два провадження до Національної антикорупційної комісії, спрямовані проти семи працівників енергетичного відомства, одного співробітника правоохоронних органів, а також 13 інвесторів і підозрюваних спільників, яких звинувачують у сприянні роботі схеми.

Слідчі заявили, що прибутки від цих технологічних злочинів відмивалися через корпоративні структури та банківські рахунки з надзвичайно високими обсягами руху готівки. Як стверджується, мережа наймала громадян М’янми, щоб вони робили щоденні зняття готівки в тайських банках у діапазоні від $910 000 до $1,5 мільйона на день, що в сумі становило щонайменше $307 мільйонів на рік.

Секретна служба США пов’язує Ванг Їчена зі схемою шахрайства на $61 мільйон

У DSI заявили, що американські правоохоронні органи надали розвіддані, які пов’язують ключову фігуру операції Ванг Їчена з великою схемою шахрайства щодо цифрових активів. Секретна служба США раніше вилучила понад $17,8 мільйона в цифрових активах, пов’язаних із Вангом, у межах ширшої шахрайської схеми, яка спричинила майже $61 мільйона сукупних збитків. Відстеження Секретної служби США показало, що група Ванг Їчена відмивала $300 мільйонів щороку, зароблених на кібершахрайствах.

Таїландські органи влади видали ордери на арешт восьми підозрюваних

Таїландські органи влади видали ордери на арешт для восьми підозрюваних, серед яких чотири китайські фінансисти та чотири члени команди з М’янми. Вони добиваються ще семи ордерів і викликали ще п’ятьох для формального висунення звинувачень. У посадових осіб DSI заявили, що незаконне використання електроенергії для криптомайнінгу еволюціонувало від простого привласнення ресурсів і слугує життєво важливим механізмом для міжнародних злочинних синдикатів, щоб фінансувати кіберзлочинність і дестабілізувати економічну та фінансову безпеку країни. Прокурори наразі готують матеріали справи до судового розгляду.

FAQ

Що DSI Таїланду вилучив під час рейдів у 2025 році, пов’язаних із криптомайнінгом?
Технологічне та кіберкримінальне бюро DSI вилучило понад 6 390 криптомайнінгових установок під час рейдів у 2025 році, які ліквідували три великі синдикати, задіяні в незаконних операціях з майнінгу криптовалют.

Скільки електроенергії вкрали незаконні майнінгові операції в PEA Таїланду?
Операції вкрали майже $29 мільйонів вартості електроенергії в Провінційному управлінні електроенергії (PEA), що зробило це одним із найбільших випадків крадіжки ресурсів державного постачальника в новітній історії Таїланду.

Хто такий Ванг Їчень і яка його причетність до розслідування?
Ванг Їчень — ключова фігура операції, пов’язаної з великою схемою шахрайства щодо цифрових активів. Секретна служба США раніше вилучила понад $17,8 мільйона в цифрових активах, пов’язаних із Вангом, у межах ширшої шахрайської схеми, що спричинила майже $61 мільйона сукупних збитків, а відстеження показало, що його група відмивала $300 мільйонів щороку, зароблених на кібершахрайствах.