Повідомлення Gate News, 26 квітня — поліція Гонконгу ліквідувала транснаціональне шахрайське угруповання, яке націлювалося на студентів-етнічних китайців, що навчалися за кордоном, повідомляють місцеві медіа. За даними видань, угруповання видавало себе за співробітників правоохоронних органів і змушувало жертв приїжджати до Гонконгу, щоб купувати злитки золота як "collateral," які згодом переплавляли, конвертували в криптовалюту та відмивали.

Повідомлялося про загалом сім справ, пов’язаних приблизно з HK$7 млн. У межах операції поліції під назвою "Operation Busha" було здійснено кілька арештів, а посадовці відновили приблизно HK$5 млн у вилучених активах. Один підозрюваний перебуває під вартою і постане перед судом; інших осіб, затриманих у ході розслідування, було звільнено під заставу, і вони мають повідомитися в поліцію на початку травня.

Ця схема підкреслює зростаючі ризики відмивання грошей із використанням криптовалюти в транснаціональних шахрайських операціях, що націлюються на вразливі групи населення за кордоном.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

04-25 17:11

Поліція Гонконгу попереджає про сплеск криптошахрайств; дві жінки втратили $1,24 млн за останні тижні

04-25 06:32

Колумбійські та американські органи влади ліквідували мережу криптовалютного відмивання, пов’язану з CJNG, вартістю $190M

04-24 09:31

Сінгапур блокує шість фейкових новинних сайтів через занепокоєння дезінформацією

04-24 08:31

Гонконгський SFC посилює глобальну регуляторну співпрацю для боротьби з незаконною діяльністю фінансових інфлюенсерів

04-23 13:50

Meta Pool попереджає про шахрайський контракт, що видає себе за офіційний стейкінг-пул і токен

Поглиблений аналіз

Шахрайство з підробкою Laptop Farm для IT-працівників з Північної Кореї: американського спільника засудили до 7–9 років, за два роки вивели 2,8 млрд доларів США

ChainNewsAbmedia04-25 17:43

США пропонують $10M -винагороду, оскільки DOJ стримує $700M у криптовалюті від шахрайських центрів, що націлені на американців

Coinpedia04-25 01:14

США накладають санкції на камбоджійського сенатора через криптосхему з шахрайством, що ускладнює ситуацію

Crypto Frontier04-24 05:21

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів