Індія висунула обвинувачення 8 підсудним у нібито шахрайській схемі з підтасуванням $20M на Coinbase

Понеділок: Директорат з питань примусового виконання (ED) Індії подав обвинувальну скаргу проти Чірага Томара та ще семи інших осіб і суб’єктів господарювання у зв’язку з нібито шахрайською схемою під виглядом Coinbase, яка викрала понад $20 мільйонів у постраждалих. ED розпочав розслідування після повідомлень про арешт Томара в Сполучених Штатах і згодом отримав деталі через канали Договору про взаємну правову допомогу від американських органів влади. Заходи примусового характеру відбуваються на тлі того, що Індія продовжує посідати місце найбільшого в світі крипторинку, зберігаючи першу позицію у глобальному впровадженні криптовалют третій рік поспіль згідно зі звітом TRM Labs за 2025 рік.

Розслідування ED: викрито підроблені вебсайти та схему викрадення облікових даних

Згідно з заявою ED, Томар і його спільники створили підроблені вебсайти, призначені для імітації платформи Coinbase, щоб викрасти логіни користувачів і коди двофакторної автентифікації. Після отримання доступу до акаунтів постраждалих група переказала криптовалютні активи на гаманці під їхнім контролем, конвертувала кошти через кілька гаманців і врешті обміняла гроші на індійські рупії через однорангові транзакції, стверджує ED. Раніше Томара було засуджено в Сполучених Штатах до 60 місяців позбавлення волі, а після цього — до двох років контрольованого звільнення.

Директорат з примусового виконання тимчасово арештував активи на суму $6,8 мільйона

Розслідування встановило, що доходи від нібито шахрайства були внесені на банківські рахунки, пов’язані з Томаром, його членами сім’ї, спільниками та груповими суб’єктами, перш ніж вони були розподілені через кілька рахунків і використані для придбання рухомого та нерухомого майна, йдеться в заяві. У відповідь на ці висновки ED тимчасово приєднав 64,55 крора рупій ($6,8 мільйона) в активи в межах свого поточного розслідування.

Індія посилює боротьбу з крибошахрайством на тлі зростання впровадження

Ця подія сталася приблизно через три місяці після того, як Бюро центрального розслідування Індії заарештувало у Мумбаї співзасновника Darwin Labs та головного технічного директора Айуша Варшнея в аеропорту за його нібито роль у багаторічній схемі GainBitcoin. Згідно зі Звітом TRM Labs 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report, Індія зберегла першу позицію у глобальному впровадженні криптовалют третій рік поспіль. Водночас ширший регіон Південної Азії зафіксував зростання впровадження криптовалют на 80% між січнем і липнем 2025 року порівняно з тим самим періодом роком раніше.

FAQ

З чим Директорат з питань примусового виконання Індії звинуватив Чірага Томара?

Директорат з питань примусового виконання Індії подав обвинувальну скаргу проти Чірага Томара та ще семи інших осіб і суб’єктів господарювання у зв’язку з нібито шахрайською схемою під виглядом Coinbase, яка викрала понад $20 мільйонів у постраждалих. ED стверджує, що Томар і його спільники створили підроблені вебсайти, призначені для імітації платформи Coinbase, щоб викрасти логіни користувачів і коди двофакторної автентифікації.

Скільки активів ED тимчасово приєднав у цій справі?

ED тимчасово приєднав 64,55 крора рупій ($6,8 мільйона) в активи в межах свого поточного розслідування. Розслідування встановило, що доходи від нібито шахрайства були внесені на банківські рахунки, пов’язані з Томаром, його членами сім’ї, спільниками та груповими суб’єктами, перш ніж вони були розподілені через кілька рахунків і використані для придбання рухомого та нерухомого майна.

Яка позиція Індії в глобальному впровадженні криптовалют за даними TRM Labs?

Згідно зі Звітом TRM Labs 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report, Індія зберегла першу позицію у глобальному впровадженні криптовалют третій рік поспіль. Водночас ширший регіон Південної Азії зафіксував зростання впровадження криптовалют на 80% між січнем і липнем 2025 року порівняно з тим самим періодом роком раніше.