Індія висунула звинувачення 8 особам у шахрайстві зі спуфінгом Coinbase на 20 мільйонів доларів у понеділок

2026-06-16 11:50:12

Згідно з Директоратом з правозастосування (ED) Індії, у понеділок відомство висунуло обвинувачення Чірагу Томару та ще семи особам у зв’язку з нібито схемою підробки Coinbase, яка викрала в жертв понад $20 мільйонів. Раніше Томара в Сполучених Штатах засудили до 60 місяців позбавлення волі.

Підозрювані створили фішингові вебсайти, що імітували Coinbase, щоб отримувати облікові дані для входу користувачів і коди двофакторної автентифікації, після чого переказали криптовалютні активи потерпілих на гаманці під їхнім контролем і конвертували ці кошти через кілька транзакцій. Під час розслідування ED тимчасово арештував 64,55 крони рупій ( $6,8 мільйона ) у вигляді активів, пов’язаних із обвинуваченими.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Південна Корея заарештувала 23 осіб за відмивання грошей із використанням USDT, переказали 11,1 мільйона доларів через 11 300 акаунтів

10год тому

Користувач втрачає 1,65 млн доларів після взаємодії з фальшивою криптотрейдинговою платформою, яку відстежує Com Feed

21год тому

Француза звинуватили в криптовпаді, де він видавав себе за поліцейського, і він намагався викрасти 20 000 доларів

Поглиблений аналіз

74-річного податкового підготувальника засудили за схемою $50M Понці в Нью-Йорку

Crypto Frontier2год тому

幣想科技 причетна до допомоги злочинній групі у відмиванні грошей на 1,275 мільярда, головний підозрюваний Ши отримав заставу 20 мільйонів юанів

Market Whisper6год тому