За даними BlockBeats, 16 червня Індійське управління з правозастосування (ED) подало обвинувачення проти Чірага Томара та спільників у Спеціальному суді PMLA в районі Дварка в Нью-Делі за організацію криптовалютного фішингового шахрайства на суму приблизно $20 мільйонів. Група використовувала викрадення SEO та фальшиві вебсайти Coinbase Pro, щоб змусити користувачів розкрити облікові дані та коди двофакторної автентифікації, після чого віддалено переказувала криптоактиви жертв.

Раніше Томара заарештували в США, і він отримав від ФБР вирок у вигляді 60 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у змові щодо телеграфного шахрайства. ED заморозило 129 банківських рахунків і приблизно 645,5 мільйона рупій у пов’язаних активах через міжнародне судове співробітництво, а також тривають подальші процедури відшкодування активів і конфіскації майна.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

16год тому

Француза звинуватили в криптовпаді, де він видавав себе за поліцейського, і він намагався викрасти 20 000 доларів

17год тому

32-річного чоловіка висунули звинувачення через криптографічну атаку в Ненсі після витоку даних Waltio

20год тому

Чилійські органи влади розслідують криптоплатформу Plusspay через схему відмивання $84M

06-15 04:42

Конгрес США вносить двопартійний законопроєкт для стримування шахрайства з криптокіосками після збитків $333M станом на 11 червня

06-15 01:01

Француза пред’явили обвинувачення в криптограбежі на 20 тис. євро, під час якого він видавав себе за поліцію, березень 2026 року

Поглиблений аналіз