Підрозділ фінансової розвідки Індії просить три криптобіржі повідомляти про OTC-угоди на суму понад 10 000 доларів

Регулювання та політика Примусові заходи

2026-06-23 08:02:06

За даними Cryptopolitan, Бюро фінансової розвідки Індії (FIU) попросило три найбільші криптобіржі надати дані про позабіржові (OTC) угоди на суму понад $10 000. Регулятор зосереджений на виявленні фактичних власників транзакцій, що включають приватні компанії та посередників.

Біржі мають зберігати та надавати записи транзакцій, починаючи з січня 2026 року.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

06-22 09:33

Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї просуває розширення правил подорожей для менших криптовалютних переказів

06-22 08:12

Таїланд конфіскував 2 мільйона доларів готівкою та криптовалютними гаманцями під час масштабного рейду проти шахрайства на ринку валют

06-22 07:22

Orca CLO закликає платформи залишатися відкритими, а тягар комплаєнсу покласти на емітентів токенів

06-22 03:56

Південнокорейський фінансовий підрозділ FIU пропонує розширити Travel Rule на транзакції з невеликою сумою 22 червня

06-22 01:37

ЄС заборонить монети для збереження приватності та анонімні акаунти з липня 2027 року, встановлює поріг KYC у розмірі 1 000 євро

Поглиблений аналіз