Податкова служба FIRS Нігерії починає судовий розгляд проти великої CEX через нібито ухилення від сплати податків

Повідомлення Gate News, 14 квітня — Федеральна служба внутрішніх доходів Нігерії (FIRS) розпочала судовий розгляд у рамках випробувального провадження проти великої централізованої біржі у зв’язку із висунутими звинуваченнями в ухиленні від сплати податків. FIRS стверджує, що платформа не змогла зібрати та перерахувати податок на додану вартість (VAT) і податок на прибуток підприємств (CIT) з криптовалютних транзакцій та переказів активів за участю користувачів у Нігерії.

Під час слухання в понеділок перед суддею Емекою Нвіте у Федеральному верховному суді в Абуджі свідок FIRS дав показання, що автоматизована податкова система агентства TaxProMax, запущена 7 червня 2021 року, зберігає записи всіх податкових операцій платників податків. Свідок зазначив, що структури, не зареєстровані на платформі, не можуть виконати податкові зобов’язання, зокрема подати звіти, пройти нарахування та здійснити платежі.

Юридичний радник біржі стверджував, що реєстрація для податкових цілей потрібна лише суб’єктам із «значною економічною присутністю» в Нігерії. Адвокат уточнив, що іноземні компанії без такої присутності не зобов’язані подавати податкові звіти або здійснювати податкові платежі в країні. Суд відклaв розгляд справи до 11 квітня 2025 року.

Справa бере початок з травня 2023 року, коли уряд Нігерії звинуватив біржу в причетності до порушення обігу валюти після падіння нієри. У квітні 2024 року було затримано двох керівників; один утік із-під варти, а іншого було звільнено в жовтні 2024 року через погіршення стану здоров’я. Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) окремо подала обвинувачення, стверджуючи приблизно $34 мільйонів у злочинах у сфері кіберзлочинності, відмивання грошей і порушеннях правил щодо валютного обміну.

Нещодавно звільнений керівник заявив через соціальні мережі, що троє нігерійських законодавців вимагали $150 мільйон cryptocurrency хабаря, звинувачення, які один із законодавців публічно заперечив. Також керівник звинуватив уряд у запиті даних користувачів щодо представників опозиції, піднявши питання про конфіденційність даних.