Сінгапурський міняйло грошей у Південній Кореї засудили до 2 років за 15,5 мільярда вон у незафіксованих операціях із цифровими активами, пов’язаних із групою Huiyuan

Згідно із рішенням Сеульського центрального районного суду, 9 червня корейського міняйла грошей у віці за 40 років засудили до двох років позбавлення волі та зобов’язали конфіскувати 133 мільйони вон за незадекларовані операції з цифровими активами на суму 15,5 мільярда вон, пов’язані з камбоджійською групою Huiyuan Group, яка є організацією з відмивання грошей.

Обвинувачений керував сервісом обміну за вказівками учасників Huiyuan Group: він купував цифрові активи на внутрішніх біржах або отримував активи, придбані за кордоном, щоб перепродати. Упродовж 2022–2024 років він здійснив 194 транзакції без розкриття інформації про фінансові повноваження, а також обробив 2,9 мільярда вон у незареєстрованих переказах іноземної валюти в межах 135 транзакцій з 2021 по 2023 рік. Це перше підтверджене засудження за відмивання грошей за допомогою цифрових активів, пов’язане з Huiyuan Group, яку в жовтні 2025 року санкціонув Департамент фінансових злочинів (Financial Crimes Enforcement Network) Міністерства фінансів США.