Національна розвідувальна служба Південної Кореї виявила незаконні відтоки коштів, пов’язані з криптовалютою

Служба національної розвідки Південної Кореї виявила компанію, яка використовувала криптовалюту для незаконного переказу іноземної валюти за кордон, що спонукало Міністерство економіки та фінансів скликати міжвідомчу нараду з реагування 10 червня. Нарада відбулася після екстреного огляду стабілізації ринку, проведеного 7 червня, і була зосереджена на розслідуванні незаконних валютних операцій, які загрожують стабільності ринку форекс. Участь у нараді взяли Служба національної розвідки, Служба національних податків, Корейська митна служба, Служба фінансового нагляду та Банк Кореї.

NIS Виявляє компанію, яка використовує цифрові активи для незаконних переказів валюти

Служба національної розвідки нещодавно виявила компанію, яка маскувала кошти клієнтів під торгові платежі, щоб переказувати іноземну валюту за кордон, купувала цифрові активи на місці за межами країни, повертала їх до Кореї та конвертувала в готівку в корейських вонах. Міжвідомча оперативна група планує перевірити, чи ця компанія приховувала зарубіжні активи та підробляла торгові інвойси.

Митниця повідомляє про 415,4 млрд вон у незаконних форекс-операціях, виявлених станом на травень

Корейська митна служба з січня проводить перевірки з обміну валюти, націлені на незаконні форекс-операції, які використовують високі курси обміну. Станом на травень митниця виявила 415,4 млрд вон у незаконних операціях з іноземною валютою.

Уряд оголошує розширену програму розслідувань щодо чотирьох категорій порушень

Оперативна група планує розширити розслідування незаконних валютних операцій, що порушують стабільність ринку форекс, за допомогою міжвідомчої співпраці. Уряд зосередиться на чотирьох категоріях: незаконні дострокові платежі за імпортні витрати та затримане отримання компаніями експортної виручки, нерегулярні торгові розрахунки та діяльність із переказу зарубіжних активів. У разі виявлення органи застосують жорсткі заходи відповідно до відповідних законів. Нерегулярні торгові розрахунки — це розрахунки за торговими платежами альтернативними способами, як-от валютні схеми або цифрові активи, замість платежів і надходжень через банки, що перешкоджає постачанню ліквідності в доларах.

Міністерство економіки та фінансів заявило, що ухвалило рішення працювати оперативну групу реагування на незаконні валютні транзакції на постійній основі, і завдяки цьому планує безперервно отримувати відчутні результати та робитиме все можливе, щоб блокувати незаконні валютні операції, які підривають стабільність ринку форекс.

FAQ

Що Служба національної розвідки Південної Кореї виявила 10 червня?

Служба національної розвідки виявила компанію, яка використовувала криптовалюту, щоб незаконно переказувати іноземну валюту за кордон, маскуючи кошти клієнтів під торгові платежі, купуючи цифрові активи за кордоном і конвертуючи їх у корейські вони всередині країни. Міністерство економіки та фінансів провело міжвідомчу нараду з реагування 10 червня, щоб розглянути це та інші незаконні форекс-операції.

Скільки незаконних операцій на форекс виявили корейські митники станом на травень?

Корейська митна служба виявила 415,4 млрд вон у незаконних операціях з іноземною валютою станом на травень. Митниця почала проводити перевірки з обміну валюти в січні, націлені на незаконні операції, що використовують високі обмінні курси.

Які категорії уряд розслідуватиме щодо порушень на форекс?

Оперативна група уряду зосередиться на чотирьох категоріях: незаконні дострокові платежі за імпортні витрати та затримане отримання компаніями експортної виручки, нерегулярні торгові розрахунки з використанням альтернативних засобів на кшталт цифрових активів замість банків, а також діяльність із переказу зарубіжних активів. Органи застосують суворі заходи відповідно до закону після виявлення.