Кандидата в губернатори Теннессі звинуватили в індиктменті щодо криптовалютної піраміди на суму 1,9 мільйона доларів

За словами заступника прокурора США D. Michael Dunavant, Misam M. Abidi, 47-річний незалежний кандидат у губернатори штату Теннессі, був обвинувачений за одинадцятьма федеральними пунктами у зв’язку з нібито роботою криптовалютної «схеми Понці», яка нібито спрямувала понад $1,9M коштів інвесторів на його користь і на користь його сім’ї.

За версією слідства, Abidi нібито залучав інвесторів у Star Credit Holdings, обіцяючи гарантовані прибутки та завищені твердження щодо капіталу під управлінням, надаючи фіктивні виписки з рахунків і виплачуючи нібито торговельні прибутки, використовуючи основні кошти інших інвесторів. Йому інкримінують три епізоди дротового шахрайства (до 20 років за кожним), три епізоди відмивання грошей (до 10 років за кожним), два пункти щодо ведення діяльності з переказу грошей без ліцензії та три пункти за сприяння підготовці фальшивих податкових декларацій.