Жителя Теннессі обвинувачують у нібито криптовій фінансовій піраміді через Star Credit Holdings

Місам М. Абіді, 47 років, із Ноленсвілла, штат Теннессі, був обвинувачений за 11 федеральними пунктами за нібито керування криптовалютною фінансовою пірамідою (схемою Понці) через свою фірму Star Credit Holdings у 2020—2024 роках, повідомило в п’ятницю Міністерство юстиції. Прокурори стверджують, що Абіді заманював інвесторів хибними обіцянками гарантованих високих прибутків і суттєвого резервного фонду, а потім використовував кошти нових інвесторів для виплат попереднім інвесторам, водночас відводячи понад $1,9 млн на себе та членів своєї сім’ї. Обвинувальний акт відображає триваюче федеральне переслідування за схемами шахрайства з криптовалютою, які шкодять окремим інвесторам і фінансовим установам.

Абіді нібито керував класичною схемою Понці з фальшивими заявами про інвестиції

Прокурори стверджують, що Абіді використовував мережу неправдивих обіцянок, щоб залучити інвесторів. Серед перекручень, які він нібито робив, були гарантії високих ставок прибутку, твердження, що він підтримує суттєвий резервний фонд для захисту інвесторів, а також заяви, що він керує значно більшим капіталом, ніж насправді контролював. Замість того, щоб генерувати прибутки через законну торгівлю, Абіді, як стверджується, виплачував раніших інвесторів за рахунок коштів, внесених новішими,— характерна ознака класичної структури схеми Понці. Також, як стверджується, він допомагав інвесторам отримувати персональні позики на їхні власні імена, щоб спрямувати додаткові кошти до фірми, і підробив щонайменше одну афідевіт- заяву, стверджуючи, що особу інвестора було викрадено, щоб отримати таку позику.

Прокурори кажуть, що Абіді відвів $1,9 млн і подав неправдиві податкові декларації

Прокурори стверджують, що Абіді відвів понад $1,9 млн коштів інвесторів на себе та членів своєї сім’ї. Він також не повідомив про доходи від операцій у своїх федеральних податкових деклараціях. Федеральний прокурор США D. Michael Dunavant заявив: «Схеми Понці, криптовалютні шахрайства та фінансові злочини можуть бути руйнівними для окремих інвесторів, шкідливими для фінансових установ і згубними для Казначейства США. Ми висловлюємо подяку нашим партнерським федеральним відомствам за видатне розслідування в цій кричущій справі. Де б не відбувалося шахрайство в Західному окрузі Теннессі, цей офіс буде готовий притягнути порушників до відповідальності».

Обвинувальний акт містить звинувачення у шахрайстві з переказом коштів і відмиванні грошей

Обвинувальний акт включає звинувачення у шахрайстві з переказом коштів (wire fraud), веденні незареєстрованого бізнесу з переказу грошей, сприянні підготовці фальшивих податкових декларацій і відмиванні грошей. Якщо Абіді буде визнано винним за всіма пунктами, йому загрожують десятиліття ув’язнення у федеральній в’язниці.

FAQ

Що, як стверджують, робив Місам М. Абіді через Star Credit Holdings?

Прокурори стверджують, що Абіді керував криптовалютною схемою Понці з 2020 до 2024 року, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат попереднім інвесторам, водночас даючи неправдиві обіцянки гарантованих прибутків і суттєвого резервного фонду.

Скільки грошей, як стверджують, Абіді відвів собі та сім’ї?

Прокурори кажуть, що Абіді відвів понад $1,9 млн коштів інвесторів на себе та членів своєї сім’ї, і не повідомив про цей дохід у своїх федеральних податкових деклараціях.

Які звинувачення висувають Абіді у федеральному обвинуваченні?

Обвинувальний акт за 11 пунктами включає звинувачення у шахрайстві з переказом коштів, веденні незареєстрованого бізнесу з переказу грошей, сприянні підготовці фальшивих податкових декларацій і відмиванні грошей. Якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому можуть загрожувати десятиліття ув’язнення у федеральній в’язниці.