Підконтрольна Китаю організація, пов’язана з незаконними прекурсорами для фентанілу, експортувала їх і здійснювала масштабне шахрайство з криптовалютою через японську операційну базу, повідомляє розслідування Nikkei, опубліковане в неділю. У лютому 2025 року двоє керівників Hubei Amarvel Biotech, хімічного виробника з Уханя, були засуджені у федеральному суді Манхеттена за змову з метою ввезення прекурсорів фентанілу до США. За версією слідства, мережа використовувала японські інтернет-домени для розповсюдження шахрайського токена під назвою "Zksync.jp", ошукавши користувачів на суму понад $1 мільйон, а кошти перекидали через рахунки, пов’язані з установами, яких США внесли до санкційних списків. Схема працювала через Firsky — компанію з Нагої, яка була японським посередником Amarvel і припинила діяльність у липні 2024 року. Географічна близькість Японії до материкового Китаю, відкрита фінансова система та значні транскордонні торгівельні потоки роблять її привабливою площадкою для маскування незаконних доходів під законні операції, — ідеться в оцінці аналітичної компанії TRM Labs.
Amarvel Executives Convicted in U.S. Federal Court
Двоє керівників Hubei Amarvel Biotech були засуджені у федеральному суді Манхеттена в лютому 2025 року за змову з метою ввезення прекурсорів фентанілу до США, повідомляє Nikkei. Японська фірма-«прикриття» Amarvel Firsky працювала з Нагої та була хабом, де громадянин Китаю Сяо Фенчжі, якого Nikkei називає «босом у Японії», керував логістикою та фінансовим менеджментом. Firsky ліквідували в липні 2024 року, а місцезнаходження Сяо невідоме. Використовуючи адреси гаманців, розкриті в судових матеріалах у США, Nikkei побудував аналітичну програму, щоб відстежити, як Amarvel переказувала кошти, зосередившись на активності після вересня 2022 року, коли Firsky переїхала до Нагої.
Fraudulent Zksync.jp Token Defrauds Users of Over $1 Million
Блокчейн-треки пов’язують мережу з групами фінансового шахрайства з Китаю, йдеться в матеріалі. Одна зі схем розповсюджувала шахрайський токен під назвою "Zksync.jp", створений для наслідування відомого платіжного сервісу та для того, щоб ошукувати користувачів, змушуючи їх надсилати кошти. Загальні втрати, включно з жертвами в Японії, сягали сотень мільйонів ієн, або понад $1 мільйон, як повідомив Nikkei. Токен "zksync.jp" використовував суфікс ".jp", який зазвичай вимагає реєстранта з японською адресою, і був випущений у 2023 році — якраз на перетині з операціями Amarvel через Firsky. Реєстрант домену, за повідомленням Nikkei, схожий на громадянина Китаю, який живе в Гонконзі та має тісні фінансові зв’язки з Amarvel. Служба блокчейн-форензіки Chainalysis повідомила Nikkei, що така конфігурація є поширеним методом відмивання грошей, адже японські домени мають міжнародну довіру, що робить їх корисним прикриттям.
Network Transacted With U.S.-Sanctioned Entities
Nikkei пов’язав мережу зі сторонами, внесеними до чорних списків Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. У розслідуванні нарахували понад 120 транзакцій із санкційними структурами, згрупованими навколо Wuhan Yuancheng Group, які проводилися через кілька рахунків, щоб приховати джерело коштів. Yuancheng очолює Чуен Фат Йіп — громадянин Китаю, якого США звинувачують у керуванні транснаціональною операцією з наркотиками на території материкового Китаю та Гонконгу. Держдепартамент запропонував винагороду в $5 мільйонів за інформацію, що призведе до його арешту. TRM Labs встановила, що приблизно 97% із понад 120 виробників прекурсорів для наркотиків у Китаї, яких вона вивчала, приймають криптовалюту, а федеральне велике журі в Огайо в березні пред’явило обвинувачення двом китайським фірмам і шістьом громадянам у пов’язаних справах. Окремо Chainalysis відстежила $5,5 мільйона в стейблкоїнах, які з латиноамериканських картелів потрапили до китайських виробників фентанілу, а раніше оцінювала, що гаманці, пов’язані із підозрюваними хімічними крамницями, отримали $250 мільйонів з 2015 року.
Japan Advances Crypto Regulation and Enforcement
У квітні японський уряд ухвалив законопроєкт про перекласифікацію криптовалюти як фінансових продуктів, а регулятори оцінюють можливість схвалення перших в країні крипто-ETF вже щонайраніше в 2028 році, повідомляє видання. У травні DEA підписало меморандум із Силами самооборони на морі Японії (Japan Coast Guard), щоб посилити примус проти контрабанди фентанілу, а Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) розпочало власні контрзаходи, — за даними Nikkei. У звіті зазначається, що японські й інші органи влади досі відстають у відстеженні «наркотичних грошей», які рухаються через криптовалюту.
FAQ
What did Hubei Amarvel Biotech executives get convicted of in February 2025?
Двоє керівників Hubei Amarvel Biotech були засуджені у федеральному суді Манхеттена в лютому 2025 року за змову з метою ввезення прекурсорів фентанілу до США, повідомляє розслідування Nikkei, опубліковане в неділю.
How much did victims lose in the Zksync.jp token fraud?
Загальні втрати від шахрайства з токеном "Zksync.jp", включно з жертвами в Японії, сягали сотень мільйонів ієн, або понад $1 мільйон, як повідомив Nikkei. Токен було створено, щоб імітувати відомий платіжний сервіс і ошукувати користувачів, змушуючи їх надсилати кошти.
What enforcement actions has Japan taken against fentanyl-linked crypto activity?
У травні DEA підписало меморандум із Japan Coast Guard, щоб посилити примус проти контрабанди фентанілу, як повідомляє Nikkei. У квітні японський уряд ухвалив законопроєкт про перекласифікацію криптовалюти як фінансових продуктів, а регулятори оцінюють можливість схвалення перших у країні крипто-ETF вже щонайраніше в 2028 році.
