Таїланд розширює розслідування відмивання криптовалюти на $300M Network, вилучає 6 390 майнінг-ферм

2026-06-23 13:46:10

Як повідомляє Decrypt, Таїландська спеціальна слідча служба (DSI) нещодавно розширила розслідування незаконної мережі майнінгу криптовалют, яку використовували для відмивання коштів від телефонних шахрайств і онлайн-азартних ігор. Мережа сприяла приблизно 300 мільярдам батів (близько $300 мільйонів) у щорічних незаконних транзакціях. Правоохоронці вилучили 6 390 майнінг-машин і встановили збитки від незаконної крадіжки електроенергії на суму 953 мільйона батів (близько $29 мільйонів). DSI видала ордери на арешт чотирьох громадян Китаю та чотирьох громадян М’янми, які були задіяні в операції. Також Секретна служба США заморозила понад $17,8 мільйона криптоактивів, пов’язаних із ключовим підозрюваним Ван Їченом, якого, за повідомленнями, пов’язують зі схемами шахрайства «pig butchering».

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

7год тому

Полиція Гонконгу викрила угруповання з відмивання криптовалютних коштів на 295 мільйонів доларів; жінку з материкового Китаю засудили до 47,5 місяців

13год тому

Nikkei виявляє шахрайство з використанням zksync.jp: криптоскем забрав сотні мільйонів єни, пов’язаний із китайською мережею з постачанням фентанілу

16год тому

Taiko визначає першопричину атаки на кросчейн-мост та співпрацює з CEX і фірмами з безпеки для відновлення активів

20год тому

Таїланд розширює розслідування щодо майнінгу $307M -криптовалюти проти китайських фінансистів

06-22 08:52

Таїланд конфіскував 315 незаконних майнерських установок для видобутку Bitcoin і повернув 1,2 млн доларів викраденої електроенергії 21 червня

Поглиблений аналіз