За даними Офісу прокурора США у Східному окрузі Пенсільванії, у середу двох осіб було заарештовано та висунуто обвинувачення в Республіці Грузія за відмивання понад $389 мільйонів у Bitcoin через організацію з відмивання грошей AudiA6. Зловмисників нібито звинувачують у тому, що вони були старшими членами, які керували криптовалютним сервісом, і нібито їм інкримінують змову щодо відмивання грошових інструментів.

Міжнародне розслідування, скоординоване Секретною службою США, IRS та правоохоронними органами в Австралії, Німеччині, Японії та інших країнах, виявило 10 333 BTC, депонованих на рахунки AudiA6, причому приблизно $19 мільйонів простежили безпосередньо від відомих незаконних джерел. Унаслідок операції було вилучено криптоактиви, заблоковано акаунти Telegram і встановлено банер вилучення на сайті групи в dark web.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

США висунули звинувачення двом операторам криптомонетного відмивання у незаконних переказах на суму понад $3,89 мільярда

4год тому

Двох чоловіків заарештували за роботу сервісу криптовалютного відмивання через Audi A6: передали $389M у Bitcoin

15год тому

Двох чоловіків засудили до 24 і 23 років за криптов шахрайство з видаванням себе за членів королівської родини Близького Сходу; китайський інвестор втратив $18 млн

18год тому

Канадський чоловік визнав провину за $13M криптовалютне шахрайство та відмивання грошей 11 червня

Поглиблений аналіз

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом чоловікам у справі про криптовалютне відмивання грошей із $389M AudiA6

Ethan Brooks4год тому