- Великобританія наклала санкції на Xinbi, щоб зірвати глобальну схему шахрайства та відмивання грошей на $20 мільярдів.
- Влади націлилися на інфраструктуру шахрайських екосистем, особливо у фінансових каналах, ринках та взаємопов’язаних незаконних послугах.
Об’єднане Королівство нещодавно наклало санкції на Xinbi, який є ринком для різних криптовалют. Влади пов’язали ринок з різними шахрайськими діями в Південно-Східній Азії. Країна вжила заходів проти ринку за сприяння шахрайським мережам. Це сталося через транзакції, що стосуються викрадених даних, відмивання грошей та шахрайських послуг.
Xinbi провело транзакції на мільярди доларів. За словами посадовців, це є показником його важливості у сприянні кіберзлочинності. За повідомленнями, ринок був залучений до транзакцій на суму $19.9 мільярда в період з 2021 по 2025 рік.
Ті, хто експлуатує вразливих людей, зловживає правами людини та обманює невинних жертв, зіткнуться з серйозними наслідками.
Сьогодні ми маємо:
❌ Націлилися на найбільший відомий шахрайський комплекс у Камбоджі.
❌ Наклали санкції на незаконний крипторинок.
❌ Заморозили більше лондонських нерухомостей. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку (@FCDOGovUK) 26 березня 2026
Заходи правозастосування та фінансові обмеження
Об’єднане Королівство також наклало санкції на Xinbi, який є китайським крипторинком, що сприяє шахрайській діяльності по всьому світу. Влади стверджували, що Xinbi пропонує постачальникам криппослуг та шахрайським активістам інструменти, які полегшують шахрайську діяльність в різних ринкових системах Південно-Східної Азії. Уряд Великобританії ініціював платформу, яка сприяє шахрайській діяльності на приблизно 20 мільярдів доларів по всьому світу.
Влади стверджували, що Xinbi широко пов’язана з різними незаконними постачальниками послуг. Це зміцнює її позицію в глобальних системах кіберзлочинності. Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку стверджувало, що вони наклали санкції на Xinbi, щоб ізолювати його. Це від легітимної криптоекосистеми по всьому світу. Влади стверджували, що цей крок значно порушить діяльність Xinbi, оскільки обмежить його можливості сприяти транзакціям по всьому світу.
Ширші наслідки для регулювання криптовалют
Цей розгром також вказує на розрізнення між справжніми криптоекосистемами та незаконними системами, що може покращити репутацію галузі на глобальному рівні. Аналітики зазначили, що влади більше зосереджуються на активістах екосистеми, а не на окремих особах, щоб боротися зі схемами шахрайства по всьому світу.
Оцінювалося, що від двох до п’яти відсотків світового ВВП передається. Це через схеми відмивання грошей у традиційних фінансових системах у всьому світі. Chainalysis виявила, що менше одного відсотка транзакцій з криптовалютами у світі пов’язано з незаконною діяльністю. Влади зазначили, що міжнародна співпраця є необхідною для протидії складним шахрайським схемам у децентралізованих фінансових системах у всьому світі.
Виділені новини про криптовалюту:
GameStop зберігає вплив на Bitcoin через угоду про заставу на 4,709 BTC
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Звіт Білого дому: виклики для заборони прибутків зі стейблкоїнів, Законопроєкт CLARITY просувається в Сенаті
Звіт Білого дому виступає проти заборони прибутковості за стейблкоїнами, підкреслюючи мінімальну користь для банківського кредитування та зниження доходів споживачів. Ключові посадовці підтримують Закон CLARITY, але часові рамки в Комітеті з питань банківської діяльності Сенату залишаються невизначеними, що впливає на шанси законопроєкту до літньої сесійної перерви.
GateNews4хв. тому
Критикують за те, що заморожування USDC відбувається надто повільно! CEO Circle: Ми обов’язково дочекаємося наказу суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle CEO Джеремі Аллері заявив, що якщо немає судового розпорядження або вимоги правоохоронних органів, то компанія не буде добровільно заморожувати адреси гаманців. Навіть у разі звинувачень у відмиванні коштів з боку хакерів та суспільної критики, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права в своїй діяльності.
Джеремі Аллері окреслив межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі стрімких змін на світовому ринку криптовалют виконавчий директор Circle — Джеремі Аллері — на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найбільш чутливого для ринку питання «заморожування активів». Він зазначив, що хоча Circle має технічні можливості для замороження певних адрес гаманців, однак якщо немає судового розпорядження або офіційної вказівки від правоохоронних органів, то компанія не
CryptoCity33хв. тому
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду щодо купівлі криптовалюти через оплату карткою? Одінтінь пропонує сервіс купівлі криптовалюти Wallet Pro за американською дебетовою карткою для підписки
Сервіси OwlPay і Wallet Pro, представлені компанією OdinTin, використовують технологію стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і, співпрацюючи з міжнародними платіжними гігантами, демонструють свої амбіції щодо розширення в сфері фінансових технологій. Здійснюючи операції з-за кордону, OdinTin обминає обмеження регуляторного нагляду на Тайвані, пропонуючи швидкі угоди з віртуальними активами, а також, попри новий закон про послуги з віртуальними активами, у майбутньому може стати для інших іноземних компаній у якості зразка для виходу на ринок Тайваню.
CryptoCity1год тому
Законопроєкт CLARITY прибрали з порядку денного сенату; криптозаконопроєкт стикається з дедлайном у травні, щоб уникнути затримки до 2030 року
Голова Комітету з банківських питань Сенату Тім Скотт відтермінував просування Закону CLARITY через невирішені питання, зокрема суперечки щодо стейблкоїнів і положення про DeFi. На тлі наближення критичного дедлайну в травні майбутнє законопроєкту залишається невизначеним на тлі політичних викликів.
GateNews2год тому
Південна Африка: регулятор FSCA отримав 128 заявок на ліцензії криптобірж до дедлайну 30 листопада
Станом на 30 листопада 2023 року Управління фінансового сектору Південної Африки (FSCA) отримало 128 заявок на ліцензії провайдерів послуг з криптоактивів. З них 19 було відкликано, 74 перебувають на розгляді, а інші мають призначені дати оцінювання, що свідчить про прагнення посилити захист інвесторів у сфері цифрових активів.
GateNews2год тому
Критикують за те, що заморожування USDC відбувається надто повільно! Генеральний директор Circle: Ми обов’язково чекатимемо на наказ суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle CEO Jeremy Allaire зазначив, що, якщо компанія не отримала судовий наказ або вимогу від правоохоронних органів, вона не буде самостійно заморожувати адреси гаманців. Навіть стикаючись із спорами щодо відмивання коштів хакерами та суспільними звинуваченнями з боку спільноти, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права у своїй роботі.
Jeremy Allaire встановлює межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі бурхливих подій на світовому ринку криптовалют CEO стабільної монети Circle Jeremy Allaire на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найчутливішої для ринку теми «замороження активів». Він зазначив, що Circle, хоча й має технічні засоби для замороження певних адрес гаманців, однак до того часу, поки не отримає судовий наказ або офіційні вказівки від правоохоронних підрозділів, компанія не
CryptoCity3год тому
