Phán quyết do Tòa án Hoàng gia Southwark đưa ra đối với Qian Zhimin, bị cáo chính trong vụ rửa tiền liên quan đến 60.000 bitcoin, đã có hiệu lực trong vài ngày qua, tuy nhiên vụ án tiền mã hóa nổi bật này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Qian Zhimin bị kết án 11 năm 8 tháng tù giam về tội rửa tiền. Do đã bị tạm giam khoảng 18 tháng tính đến tháng 4 năm 2024, thời gian này sẽ được trừ trực tiếp vào tổng mức án.
Theo quy định "tự động thả tự do sau nửa thời gian thi hành án" của Vương quốc Anh, những người bị kết án có thời hạn xác định có thể chuyển sang giám sát cộng đồng sau khi đã chấp hành một nửa bản án. Dựa trên quy định này, Qian Zhimin dự kiến sẽ được thả vào cuối tháng 2 năm 2030.
01 Tiết lộ mới nhất: Tài sản ẩn được phát hiện
Ngay trước phiên xét xử hình sự dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2025, Qian Zhimin cuối cùng đã cung cấp cho cảnh sát mã truy cập thiết bị kỹ thuật số và mật khẩu của hai ví tiền mã hóa.
Sự hợp tác muộn màng này đã dẫn các nhà điều tra đến một phát hiện gây chấn động—ngoài 61.000 bitcoin đã được xác định trước đó, Qian Zhimin còn sở hữu thêm tài sản trị giá lên tới 67 triệu bảng Anh dưới dạng bitcoin và XRP.
Tiết lộ này đã nâng tổng giá trị tài sản liên quan đến vụ án lên mức cao hơn, thu hút sự chú ý đặc biệt tới phiên điều trần tại Tòa án Tối cao hôm nay (17 tháng 11) về việc xử lý 60.000 bitcoin.
02 Hành trình phạm tội: Rửa tiền từ Trung Quốc sang Anh
Hoạt động phạm tội của Qian Zhimin bắt đầu từ tháng 3 năm 2014, khi bà thành lập công ty "Blue Sky Great" tại Trung Quốc. Công ty này đã thực hiện các hành vi gian lận tài chính kéo dài, bị phanh phui vào đầu năm 2017. Hơn 128.000 nạn nhân (nhà đầu tư) bị ảnh hưởng, với tổng số tiền liên quan lên tới khoảng 4,6 tỷ bảng Anh.
Tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin sử dụng tên một đối tác trong vụ Blue Sky Great để mở tài khoản trên Huobi và bắt đầu chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản này, sau đó đổi lấy bitcoin.
Khi cơ quan chức năng Trung Quốc tiến hành điều tra (2016–2017), Qian Zhimin đã sở hữu hơn 70.000 bitcoin.
Trước khi vụ án bị phát giác, bà đã chuyển toàn bộ số bitcoin từ Huobi sang ví lạnh lưu trữ trên máy tính cá nhân. Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Qian Zhimin rời khỏi Trung Quốc với danh tính giả, phân tán tài sản số từ máy tính và giấu chúng tại Thái Lan.
Sau khi đến Anh vào ngày 16 tháng 9 năm 2017, Qian Zhimin đã tuyển dụng Jian Wen làm người trung gian "tay sạch" và trong hai chuyến đi riêng biệt, đã lấy lại cả máy tính lẫn toàn bộ số bitcoin.
03 Sự tăng giá ngoạn mục của Bitcoin: Từ 2.815 RMB lên 750.000 RMB
Theo dữ liệu do Caixin công bố, giá mua trung bình của Qian Zhimin cho mỗi bitcoin chỉ ở mức 2.815 RMB (phương pháp tính cụ thể không được tiết lộ).
Đến thời điểm bị kết án tại Anh, giá bitcoin đã tăng vọt lên 750.000 RMB mỗi đồng—tức tăng hơn 266 lần.
Mức tăng giá phi thường này đồng nghĩa với việc, ngay cả chưa tính tới 67 triệu bảng Anh tài sản tiền mã hóa mới phát hiện, riêng 61.000 bitcoin ban đầu đã có giá trị vượt xa tổng thiệt hại mà các nhà đầu tư Blue Sky Great phải gánh chịu.
04 Xử lý tài sản: Hợp tác Trung–Anh trong thu hồi tài sản
Về việc xử lý tài sản bị đóng băng bởi cơ quan tư pháp Anh, phía Anh hiện chưa tiến tới giai đoạn hoàn trả hoặc chia sẻ tài sản với phía Trung Quốc.
Ngày 30 tháng 10, Chi nhánh Hedong của Cục Công an thành phố Thiên Tân, đơn vị đang điều tra vụ Blue Sky Great, thông báo rằng lực lượng cảnh sát Trung Quốc vẫn tiếp tục phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Anh trong truy bắt tội phạm xuyên biên giới và thu hồi tài sản, nỗ lực tối đa nhằm bù đắp thiệt hại cho nhà đầu tư.
Ngày 15 tháng 10 năm 2025, công tố viên Anh đã đề xuất "Chương trình bồi thường" cho các nạn nhân Trung Quốc tại phiên điều trần sơ bộ. Kế hoạch này hiện đang chờ tòa án xem xét và phê duyệt.
05 Hai hướng để nhà đầu tư đòi lại tài sản
Các nhà đầu tư Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi vụ án hiện có hai hướng chính để đòi lại tài sản.
Thứ nhất là nộp đơn yêu cầu trực tiếp tới tòa án có thẩm quyền tại Anh, dựa trên Điều 281, Phần 5 của Đạo luật Thu hồi tài sản phạm tội (POCA) của Anh.
Thứ hai là thông qua hợp tác tư pháp quốc tế do Chi nhánh Hedong của Cục Công an thành phố Thiên Tân chủ trì.
Tháng 5 năm 2024, Chi nhánh Hedong công khai cho biết từ tháng 2 năm 2018, đơn vị này đã liên tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tại Anh và nhiều quốc gia khác để truy bắt tội phạm và thu hồi tài sản.
Đối với việc xác minh thiệt hại, "Tổ công tác thanh lý Blue Sky Great" chính thức đã triển khai đăng ký qua mini-program từ năm 2022 và mở hai đợt đăng ký bổ sung vào năm 2023.
Sau khi Qian Zhimin nhận tội, cảnh sát Thiên Tân tiếp tục ra thông báo vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, đề nghị các nhà đầu tư chưa hoàn thành đăng ký có thể xác thực thông tin từ ngày 31 tháng 10 đến 29 tháng 12 năm 2025. Kết quả xác minh sẽ là căn cứ cho việc phân chia tài sản sau này.
Triển vọng
Sự tăng trưởng vượt bậc của giá bitcoin—từ 2.815 RMB mỗi đồng khi Qian Zhimin mua đến 750.000 RMB mỗi đồng tại thời điểm bị kết án—cho thấy tài sản thu hồi có thể đủ để bù đắp toàn bộ thiệt hại của các nhà đầu tư trong vụ Blue Sky Great.
Ngày hôm nay (17 tháng 11), Tòa án Tối cao Anh sẽ tiếp tục tổ chức phiên điều trần về việc xử lý 60.000 bitcoin. Đối với hơn 128.000 nạn nhân Trung Quốc, phiên điều trần này là bước quan trọng trên hành trình đòi lại tài sản đã mất.
