Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt tổ chức KNA của Myanmar, liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử và Rửa tiền.

Tin tức từ bot Gate.io cho biết, theo báo cáo của Wu, vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tổ chức vũ trang Myanmar là Quân đội Quốc gia Karen (KNA). OFAC chỉ ra rằng tổ chức này tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo mạng xuyên quốc gia, buôn bán người và buôn lậu.

Khảo sát cho thấy, tổ chức này đã thực hiện lừa đảo bằng cách xây dựng nền tảng đầu tư tiền điện tử giả, khiến các nạn nhân đầu tư tiền trong thời gian dài trước khi bỏ trốn với số tiền. Trong năm 2022 và 2023, tổng số tiền mà các nạn nhân ở Mỹ mất lần lượt là 2 tỷ USD và 3,5 tỷ USD.

OFAC tiếp tục tiết lộ rằng KNA hợp tác với các tổ chức tài chính Campuchia như Huione Group, thực hiện việc rửa tiền tài sản ảo thông qua các trò lừa đảo tiền điện tử mới như “giết heo”.