Nền tảng giao dịch CoinW bị cáo buộc Rửa tiền 2,3 tỷ Đài tệ, viện kiểm sát truy tố 14 người

Techub News cho biết, theo báo “Liên Hiệp” từ khu vực Đài Loan, Viện kiểm sát quận Shilin Đài Loan cho biết, nền tảng giao dịch mã hóa CoinW đã hỗ trợ một nhóm lừa đảo chuyển tiền mặt thành tiền ảo, rửa tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ, hơn 1.000 người đã bị hại. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm từ tháng 4, đã bắt giữ người phụ trách là Thư Khởi Nhân cùng 13 người khác, tịch thu 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt, 640.000 USDT và các tài sản ảo khác. Viện kiểm sát đã khởi tố 14 người này, với các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tội phạm có tổ chức, yêu cầu tịch thu tài sản phạm tội 1,275 tỷ Đài tệ. Viện kiểm sát cho biết, Thư Khởi Nhân và các đồng phạm không được sự chấp thuận của Ủy ban Quản lý Tài chính, chưa hoàn tất đăng ký phòng chống rửa tiền, đã cung cấp dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp thông qua sàn giao dịch nước ngoài CoinW và hơn 40 cửa hàng thuộc quyền, thực chất là phương thức kiếm tiền của nhóm lừa đảo. Ngoài ra, Thư Khởi Nhân có thái độ không tốt sau khi phạm tội, tòa án dự kiến sẽ tuyên án 25 năm tù giam.